Configurerò conformità crypto, fintech, aml kyc e quadro normativo

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CURTIS HEYMAN

Stati Uniti

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ESPERTO IN REGISTRAZIONE DI ATTIVITÀ

Ciao, sono Nancy Castillo, consulente di conformità regolamentare specializzata in registrazione MSB e conformità finanziaria per startup, fintech, crypto e aziende di pagamento. Aiuto aziende locali ...
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Informazioni su questo servizio

Stai lanciando uno scambio crypto, una startup fintech o un servizio di pagamento e hai bisogno di una configurazione completa di conformità?


Ti aiuterò a costruire un **quadro di conformità professionale** su misura per il tuo business e in linea con i requisiti normativi.


Ciò che otterrai:


* Struttura di conformità AML/KYC

* Valutazione del rischio e approccio basato sul rischio

* Roadmap di conformità per il tuo business

* Guida normativa (USA, Regno Unito, Canada)

* Lista di controllo della documentazione per le licenze


Perfetto per:


* Exchange crypto e startup blockchain

* Piattaforme fintech e di pagamento

* MSB e aziende di rimesse


Su misura per il tuo modello di business

Guida pratica e pronta per i regulator

Configurazione della conformità passo dopo passo


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Tipo di azienda:

Startup

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Piccole e medie imprese

Tipo di servizio:

Rischi finanziari

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Settore:

Servizi aziendali e consulenza

•

Crypto e blockchain

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