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Creerò il programma di conformità AML e la registrazione FinCEN per MSB
Consulente conformità EPR, registrazione packaging UE e conformità ambientale
Hai bisogno di aiuto con la conformità EPR, registrazione del packaging, obblighi di riciclo o rendicontazione ambientale per i tuoi prodotti in Europa? Aiuto aziende, venditori Amazon, marchi Shopify...
Informazioni su questo servizio
Stai iniziando o gestendo un Money Services Business (MSB), piattaforma crypto, azienda fintech, servizio forex, processore di pagamenti, attività di rimessa o servizio di valuta virtuale?
Ti aiuterò a preparare documenti di conformità professionali per MSB, inclusi politiche AML, procedure KYC, manuali di conformità BSA e linee guida per la registrazione FinCEN, adattati al tuo modello di business.
I miei servizi includono
️ Programma di conformità AML
️ Procedure KYC e identificazione del cliente
️ Documentazione di conformità BSA
️ Linee guida per la registrazione FinCEN
️ Politiche di conformità basate sul rischio
️ Procedure di monitoraggio delle attività sospette
️ Gestione dei registri e controlli interni
️ Framework per il compliance officer
️ Supporto AML per crypto e fintech
️ Assistenza nella conformità per Money Service Business
Collaboro con:
- Exchange crypto
- Business forex
- Startup fintech
- Processori di pagamento
- Trasmettitori di denaro
- Piattaforme di portafogli digitali
- Compagnie di rimessa
- Servizi finanziari online
Perché scegliermi?
️ Servizio professionale e riservato
️ Consegna rapida
️ Documentazione AML di standard industriale
️ Conoscenza della conformità MSB e FinCEN
️ Politiche personalizzate per il tuo business
️ Comunicazione chiara e supporto
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Registri direttamente la mia attività con FinCEN?
Fornisco assistenza professionale e supporto per il processo di registrazione MSB con FinCEN, inclusa la preparazione e la documentazione di conformità.
Puoi preparare politiche AML per aziende crypto?
Sì. Posso preparare documenti di conformità AML e KYC per exchange crypto, fornitori di servizi di asset virtuali, startup fintech e aziende correlate.
I documenti di conformità sono personalizzati?
Sì. Il tuo programma di conformità AML e le politiche saranno adattati alle attività e ai servizi della tua azienda.
Offri consulenza legale?
No. Fornisco solo servizi di documentazione e guida sulla conformità, non rappresentanza legale o consulenza legale.
Di quali informazioni hai bisogno per iniziare?
Avrò bisogno del nome della tua attività, servizi offerti, paese/stato di operazione, struttura societaria e obiettivi di conformità.
Puoi aiutare con la conformità BSA e KYC?
Sì. Fornisco procedure di conformità BSA, politiche KYC, procedure di due diligence del cliente e controlli di conformità interni.
È adatto per startup?
Sì. Il servizio è ideale per startup, aziende fintech, società di pagamento, aziende crypto e MSB già affermati.
