Scriverò il manuale della tua politica di conformità AML KYC per MSB e fintech

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Specialista in fintech e conformità regolamentare, esperto di MSB di FinCEN e FINTRAC

Specialista certificato in conformità che aiuta fintech, exchange crypto, trasmettitori di denaro e entità straniere a navigare le normative MSB di US (FinCEN) e Canada (FINTRAC). Fornisco registrazi...
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Informazioni su questo servizio

Ogni MSB, fintech o azienda crypto ha bisogno di una solida politica di conformità AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer), sia per la registrazione a FinCEN, l'onboarding bancario, una domanda di processore di pagamenti o un audit interno. Scriverò un manuale di politica di conformità personalizzato e pronto per i regolatori per la tua attività.

Ciò che include:

  • Politica di conformità AML completa e su misura per il tipo di attività (crypto, rimesse, forex, fintech, e-commerce)
  • Procedure di due diligence KYC/clienti
  • Documentazione di valutazione del rischio
  • Procedure di segnalazione di attività sospette (SAR)
  • Sezioni di politica di conservazione dei registri e formazione

Questi documenti sono esattamente ciò che banche, processori di pagamenti e regolatori chiedono di vedere prima di approvare il tuo account o licenza. Scrivo in un linguaggio semplice, professionale e facile da seguire per il tuo team, non modelli generici copiati da Google.

Inviami il tipo di attività e la giurisdizione (USA, Canada, UK, ecc.) prima di ordinare, così posso personalizzare correttamente la policy.

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Schermo intero
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