Registrerò l'MSB con fincen fintrac e conformità AML

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Specialista in fintech e conformità regolamentare, esperto di MSB di FinCEN e FINTRAC

Specialista certificato in conformità che aiuta fintech, exchange crypto, trasmettitori di denaro e entità straniere a navigare le normative MSB di US (FinCEN) e Canada (FINTRAC). Fornisco registrazi...
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Informazioni su questo servizio

Se stai avviando un'attività di servizi finanziari (MSB), fintech o piattaforma crypto e hai bisogno di rispettare le normative di FinCEN, FinTRAC o FCA, ti aiuto a registrare correttamente il tuo MSB e a costruire il quadro di conformità AML/KYC che i regolatori si aspettano.

Cosa offro:

  • Registrazione MSB con fincen negli Stati Uniti (trasmettitori di denaro, forex, exchange crypto, aziende di rimesse)
  • Registrazione MSB con FinTRAC in Canada
  • Manuale di policy e procedure di conformità AML
  • Redazione della policy KYC
  • Documentazione di valutazione del rischio
  • Consulenza continua sulla conformità per onboarding di banche e processori di pagamento

Che tu abbia una LLC straniera, una startup crypto o un MSB esistente che deve colmare le lacune di conformità, mi assicurerò che la tua registrazione e documentazione siano fatte correttamente al primo tentativo, così potrai aprire conti bancari, collaborare con processori di pagamento e evitare sanzioni regolamentari.

Contattami prima di ordinare se la tua attività ha una struttura unica (crypto, rimesse, forex) così posso confermare il pacchetto più adatto a te.

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do msb registration with fincen fintrac and aml compliance
Schermo intero
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Tipo di attività:

LLC

•

Impresa individuale

Tipo di servizio:

Iscrizione per aziende statali

Paese di destinazione:

Tutto il mondo

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