Preparerò il manuale di conformità UK fca msb, politica aml e bozza di sottomissione API

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Laura C
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Avviare o gestire un Payment Institution (PI), Electronic Money Institution (EMI) o un'attività di Crypto Asset nel Regno Unito richiede una rigorosa conformità normativa con la Financial Conduct Authority (FCA). La mancanza di politiche AML, valutazioni del rischio incomplete o documentazione inadeguata sulle Regolamentazioni Antiriciclaggio (MLR) porteranno al rifiuto delle domande e a ritardi costosi.

Fornisco documentazione completa e pronta per l'audit di conformità FCA, personalizzata per le aziende di servizi monetari (MSB) nel Regno Unito, assicurando che il tuo quadro operativo soddisfi tutte le aspettative della FCA.

Cosa offro:

  • Quadri di politiche conformi alla FCA: Manuali personalizzati Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CTF) e Know Your Customer (KYC).
  • Preparazione delle domande FCA: Redazione di schede politiche essenziali per le sottomissioni sul portale Connect (registrazione di Payment Services / E-Money / Crypto).
  • Valutazioni del rischio aziendale: Valutazione del rischio aziendale (BWRA) su misura per le Regolamentazioni Antiriciclaggio del Regno Unito (MLR 2017).
  • Linee guida operative: Due Diligence del cliente (CDD/EDD), procedure di segnalazione di attività sospette (SAR) e protocolli di screening delle sanzioni.


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Laura C

UK and US Corporate Compliance, Tax Filing and FCA MSB Consultant

  • DaRegno Unito
  • Membro daott 2025
  • Tempo di risposta medio1 ora

  • Lingue

    Inglese, Francese
Welcome! I am a certified regulatory compliance & tax expert helping businesses stay fully compliant in the UK & US. My Services: • UK FCA Compliance: Tailored AML policies, compliance manuals, and API drafts. • UK Corporate Tax & HMRC: Accurate CT600, VAT returns, CS01, & Ltd company formation. • US IRS Tax Extensions: Rapid filing for Forms 4868 & 7004 to avoid penalties. Why Work With Me? ✔ 100% On-time Filing ✔ IRS & HMRC Compliant Standards ✔ Confidential & Fast Turnaround Ready to streamline your business compliance? Send a message today to get started!

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