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Preparerò i tuoi moduli e report di conformità AML KYC TCSP
Consulente internazionale per registrazione aziendale, tasse e conformità
Aiuto imprenditori e aziende globali a creare e gestire società con sicurezza. I miei servizi includono registrazione di società a Hong Kong, supporto come segreteria societaria, ufficio virtuale, con...
Informazioni su questo servizio
Hai difficoltà a completare correttamente e in tempo i tuoi moduli di conformità AML/KYC? Le presentazioni in ritardo o incomplete possono causare sanzioni regolamentari e violazioni della licenza, ed è il problema numero 1 che risolvo.
Aiuto TCSP, fintech, fornitori di servizi aziendali e istituzioni finanziarie a preparare documenti di conformità precisi e pronti per l'audit, tra cui:
Schede informative supplementari (ad esempio, rapporti annuali in stile SIS2)
Documentazione KYC e Due Diligence del cliente (CDD)
Sintesi delle politiche e procedure AML/CTF
Rapporti di screening sanzioni & PEP
Valutazione del rischio e documentazione di supporto STR
Verifiche della proprietà beneficiaria (UBO)
Perché lavorare con me?
- Approccio dettagliato basato su strutture di moduli regolamentari reali (TCSP di Hong Kong, framework allineati con FATF e standard internazionali AML)
- Risposta rapida senza sacrificare la precisione
- Gestione confidenziale di dati sensibili dei clienti
- Report chiari e organizzati che il tuo responsabile della conformità o il regolatore accetteranno davvero
Sia che tu sia un TCSP autorizzato con una scadenza imminente, sia una startup che deve creare la sua prima documentazione KYC/AML da zero, trasformo il gergo regolamentare in documenti puliti e pronti per la presentazione.
Contattami prima di ordinare.
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Argentina
•
Hong Kong
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Sei un responsabile della conformità o avvocato autorizzato?
No — fornisco solo supporto nella preparazione di documenti e supporto amministrativo. Questa non è consulenza legale o regolamentare, e la presentazione finale o l'approvazione rimangono di tua responsabilità come titolare della licenza.
Quali giurisdizioni copri?
Conosco i requisiti TCSP/AMLO di Hong Kong e i framework KYC/AML allineati con FATF usati a livello internazionale. Contattami prima per confermare che la tua giurisdizione specifica sia coperta.
Di quali informazioni hai bisogno da me per iniziare?
I tuoi dati grezzi di clienti/transazioni, eventuale politica AML esistente e il modulo o modello specifico richiesto dal regolatore. Vedi "Requisiti" sotto.
I miei dati saranno mantenuti riservati?
Sì. Tutti i dati dei clienti sono trattati in modo confidenziale e usati solo per lo scope del servizio richiesto.
Puoi aiutare con report di conformità ricorrenti o continuativi?
Sì — contattami per impostare un ordine ricorrente personalizzato per cicli di report mensili o annuali.
