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Redigerò una policy di conformità AML e Travel Rule per le crypto
Avvocato autorizzato negli Stati Uniti, esperto di Venture Capital e diritto societario
Sono Paul M. Knight (Bar #295821), avvocato autorizzato negli Stati Uniti specializzato in venture capital, finanza aziendale e diritto del private equity. Con vasta esperienza nella navigazione di re...
Informazioni su questo servizio
Il controllo regolamentare su exchange di criptovalute e piattaforme di asset digitali è al massimo storico. Senza una policy anti-riciclaggio (AML) e Travel Rule a prova di bomba, il tuo piattaforma rischia sanzioni regolamentari severe, la perdita di partner bancari e chiusure forzate.
Come avvocato autorizzato negli Stati Uniti (Bar #295821), offro redazioni legali di livello istituzionale per assicurarti che la tua piattaforma sia conforme agli standard di FinCEN e FATF.
Cosa offro:
Quadro operativo completo AML & KYC/KYB
Procedure di conformità alla Travel Rule FATF
Monitoraggio delle transazioni e protocolli di soglia
<p linee guida per la segnalazione di attività sospette (SAR)Regole di screening per sanzioni e PEP (Persone Politicamente Esposte)
Un modello generico non proteggerà il tuo business crypto. Redigo policy di conformità precise e personalizzate, adattate alla tua tokenomics, modello di exchange e giurisdizione di operatività.
Proteggi il tuo business di asset digitali, costruisci fiducia con investitori istituzionali e soddisfa i requisiti regolamentari con una policy legale di alta qualità. Ordina oggi per mettere in sicurezza il tuo framework di conformità.
Ambito legale:
Business (Aziendale)
•
Internazionale
•
Commerciale
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Cos'è la Crypto Travel Rule?
È un requisito FATF che obbliga le piattaforme crypto a raccogliere e condividere i dati dei clienti durante le transazioni di asset digitali per prevenire attività finanziarie illecite.
Ne ho bisogno se sono un exchange decentralizzato (DEX)?
Sì, le autorità regolamentari stanno sempre più applicando obblighi AML e Travel Rule anche ai protocolli DeFi e DEX. Un framework di conformità riduce il rischio legale.
Questa policy è personalizzata per la mia piattaforma?
Assolutamente. Adatterò la redazione al tuo modello di business, alla base utenti e alle giurisdizioni di destinazione in base alle informazioni che mi fornirai.
Di quali informazioni hai bisogno da me per iniziare?
Dopo aver effettuato l'ordine, compilerai un questionario dettagliato sulle meccaniche del tuo exchange, i tipi di token e le giurisdizioni operative attuali.
Questo garantisce che non dovrò affrontare azioni regolamentari?
Anche se nessun documento può eliminare completamente il rischio legale, una policy di conformità redatta professionalmente e robusta è la tua principale difesa nel dimostrare buona fede regolamentare.
