Farò la valutazione del rischio cliente AML KYC per te

Stai cercando di rafforzare il tuo processo di conformità AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer)?

Ti aiuterò a progettare e implementare un modello strutturato di valutazione del rischio cliente che ti permette di identificare clienti ad alto rischio, ridurre l'esposizione a frodi e migliorare la conformità con i requisiti normativi.

Con oltre 10 anni di esperienza nella gestione del rischio fintech, AML e servizi finanziari digitali, sono specializzato nella creazione di framework di rischio pratici e scalabili usati in sistemi finanziari reali.

Ciò che offro:

Modelli di valutazione del rischio cliente AML / KYC

Segmentazione del rischio (Basso, Medio, Alto, Critico)

Sistemi di scoring basati su regole o ponderati

Framework di due diligence del cliente

Indicatori di frode e attività sospette

Reportistica in Excel o dashboard

Documentazione pronta per la conformità

Destinatari:

Società fintech

Banche e istituzioni EMI

Provider di servizi di pagamento

Piattaforme di crypto / portafogli digitali

Startup che sviluppano sistemi di onboarding

Perché scegliermi:

Solido background in rischio fintech e prevenzione frodi

Esperienza con portafogli digitali e ecosistemi API

Approccio pratico e conforme alle normative (non solo teoria)

Focus sull'implementazione nel mondo reale