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Gestirò la tua registrazione msb e la presentazione della conformità fincen
Ragioniere ed esperto di registrazione LLC
Sono Adeline, una professionista specializzata in servizi di registrazione di LLC negli Stati Uniti, registrazione di aziende in Canada, registrazione di LTD nel Regno Unito, modifica di LLC, licenza ...
Informazioni su questo servizio
Stai avviando un'attività di servizi finanziari e hai bisogno di una registrazione MSB rapida e professionale?
Sono specializzato in registrazioni MSB FinCEN, registrazioni FINTRAC e configurazioni complete di conformità AML per startup, aziende crypto, trader forex e trasmettitori di denaro negli Stati Uniti e in Canada.
Cosa ottieni:
- Presentazione della registrazione MSB FinCEN
- Registrazione FINTRAC (Canada)
- Programma e policy di conformità AML
- Documentazione della policy KYC
- Guida alla licenza MSB per stato
- Conformità MSB per crypto e forex
Perché scegliermi:
- Conoscenza approfondita delle normative FinCEN e FINTRAC
- Risposta rapida: la maggior parte delle pratiche completate in 48-72 ore
- Supporto completo dall'inizio fino all'approvazione
- Servizio a non-residenti, LLC, aziende crypto e forex
A chi aiuto: aziende con sede negli Stati Uniti, non-residenti, startup crypto, trader forex e aziende canadesi che necessitano di conformità FINTRAC.
Non rischiare multe o chiusure. Fai la registrazione MSB corretta fin dalla prima volta.
Contattami prima di ordinare così possiamo discutere delle tue esigenze specifiche!
Tipo di attività:
LLC
•
Società in nome collettivo
Tipo di servizio:
Iscrizione per aziende statali
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Canada
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Che cos'è la registrazione MSB e ne ho bisogno?
Se la tua attività trasmette denaro, scambia valute o si occupa di crypto, legalmente devi registrarti come MSB con FinCEN. Ignorarlo rischia multe salate e la chiusura dell'attività.
Quanto tempo richiede la registrazione MSB con FinCEN?
La registrazione FinCEN di solito si completa entro 180 giorni dall'inizio delle operazioni. Mi occupo di preparare e presentare la tua registrazione in modo preciso, di solito entro 48–72 ore dal ricevimento dei tuoi dettagli.
Gestisci la registrazione FINTRAC per le aziende canadesi?
Sì! Gestisco la registrazione completa MSB con FINTRAC per le aziende canadesi, inclusa l'implementazione del programma di conformità AML, le politiche KYC e tutta la documentazione richiesta per l'approvazione.
I non residenti o cittadini stranieri possono registrare un MSB negli Stati Uniti?
Assolutamente. I non residenti possono registrare un MSB negli USA tramite una LLC. Ti guido in tutto il processo, dall'istituzione dell'entità alla presentazione a FinCEN e alla documentazione di conformità AML.
Cosa include il programma di conformità AML?
Il tuo programma AML include una politica di conformità scritta, procedure KYC, linee guida per il monitoraggio delle transazioni, un piano di formazione dei dipendenti e una struttura di responsabile della conformità, tutto conforme a FinCEN.
Offri supporto anche dopo la registrazione?
Sì. Offro supporto post-registrazione, tra cui promemoria per il rinnovo annuale, aggiornamenti sulla conformità MSB e revisione delle politiche AML per mantenere la tua attività completamente conforme tutto l'anno.
Le attività crypto sono coperte dalla registrazione MSB?
Sì. Gli exchange crypto, i wallet e i trasmettitori di crypto sono classificati come MSB secondo le regole di FinCEN. Gestisco la registrazione MSB specifica per crypto e l'implementazione della conformità AML/KYC.
