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Scriverò la bozza della politica AML e del manuale di conformità KYC per MSB o crypto
Mercy A
Informazioni su questo servizio
Traduzione automatica.
Gestire un MSB, fintech, crypto o attività di pagamento senza un quadro di conformità strutturato espone le tue operazioni a sanzioni regolamentari, ritardi nelle licenze e chiusure di conti bancari.
Preparo politiche AML completamente personalizzate, pronte per l'audit, e manuali di conformità KYC su misura per il tuo modello di business, i flussi di transazione e la giurisdizione operativa.
Cosa consegno:
- Politica AML completa e manuale operativo
- Procedure di onboarding KYC & KYB
- Quadri di CDD e Due Diligence Rafforzata (EDD)
- Matrice di valutazione del rischio AML aziendale
- Workflow di segnalazione attività sospette (SAR) e transazioni
- Protocollo di screening delle sanzioni (OFAC, PEP e watchlist)
Che tu stia ottenendo una licenza MSB, onboarding di partner bancari o adempiendo obblighi statutari, fornisco documentazione precisa e professionale, pensata per soddisfare le verifiche regolamentari.
Contattami prima di ordinare con il modello di business e la giurisdizione di destinazione per confermare l'esatto scope del tuo progetto.
Scopri di più su Mercy A
Mercy A
FinCEN MSB Registration And AML Compliance Specialist
- DaStati Uniti
- Membro daset 2026
- Tempo di risposta medio1 ora
Lingue
Inglese
I specializing in US anti-money laundering (AML) regulations and FinCEN compliance for fintechs, crypto platforms, and money transmitters. I deliver precision driven, error-free FinCEN MSB registration (Form 107) to help your business operate legally and unlock US banking relationships. Partner with a dedicated specialist to secure your compliance while you focus on scaling your financial operations.
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FAQ
Traduzione automatica.
Quali attività supporti?
Supporto MSB, fintech, crypto, trasmettitori di denaro, attività di asset digitali e startup che necessitano di documentazione AML/KYC.
Puoi creare un manuale di conformità AML/KYC completo?
Sì. Posso preparare un manuale strutturato che copra politiche AML, procedure KYC, due diligence sui clienti, controlli basati sul rischio, monitoraggio, conservazione dei registri e procedure di reporting secondo l'ambito concordato.
Fornisci una valutazione del rischio?
Sì, le procedure o la documentazione di valutazione del rischio possono essere incluse a seconda del pacchetto scelto.
Puoi personalizzare la policy in base al mio business?
Sì. Personalizzo la documentazione in base al tuo modello di business, servizi, clienti, struttura operativa e giurisdizione dichiarata.
Gestisci registrazioni di MSB o crypto?
Questo servizio si concentra su documentazione AML/KYC e manuali di conformità. La registrazione o le licenze devono essere discusse separatamente prima di ordinare.
Di cosa hai bisogno da me prima di iniziare?
Avrò bisogno del tipo di attività, servizi, giurisdizione, profilo clienti, modello operativo e eventuali documenti o requisiti di conformità esistenti che desideri includere.
