Farò ricerche su azienda, direttore, due diligence e KYC

Farò ricerche nelle aree seguenti:

1. Ricerca e raccolta di dati rilevanti sui rischi da varie pubblicazioni a livello mondiale per trovare informazioni su criminali quali assassini/molestie sessuali/truffatori/terroristi/gangster ecc.
2. Ricerca sui reati aziendali quali antitrust/fissazione dei prezzi/appropriazione indebita di segreti commerciali, copyright, frode sui titoli, ecc.
3. Fornire informazioni aziendali e rischi di due diligence e conformità.
4. Ricerca e analisi sulla verifica dei precedenti aziendali e indagini generali.
5. Verifica dei precedenti dei funzionari di alto rango dell'azienda.
6. Scopri la missione/visione/governance dell'azienda.
7. Competenza nel confronto dei profili dei criminali (falso positivo/falso negativo).
8. Familiarità con lo stile di scrittura degli articoli rilevanti per il rischio dei giornali pubblicati a livello mondiale, in particolare da USA, Regno Unito, Canada, Australia, Africa, India, Pakistan, Europa, ecc.
9. Esperto nella creazione di riskografia dei criminali con i dati relativi a nome/data di nascita/alias/indirizzi/categoria del crimine e fasi dell'azione/posizione/attività finanziarie e non finanziarie attraverso la ricerca.
10. Conoscenza dei termini e delle attività di OFAC, AML, FDA, EEOC, DOJ, FBI, ecc.
11. Direttore della ricerca.
12. Controllo dei media avversi e screening delle notizie negative.