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Farò uno screening completo di aml, sanzioni, pep e media per la revisione della conformità
Consulente in conformità AML, KYC, sanzioni, FATF, OFAC, ex Big4, certificato CAMS
Aiuto banche, fintech, MSB e aziende crypto a creare programmi AML/CFT pronti per l'audit, che superano ispezioni regolamentari e due diligence istituzionali.
Servizi principali:
Progettazione di pro...
Livello 1
Ha soddisfatto determinati criteri di prestazione e mostra un forte potenziale nel marketplace.
Informazioni su questo servizio
Effettuerò controlli completi di screening AML, inclusi liste di sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e media negativi per i tuoi clienti individuali o aziendali.
Con certificazione CAMS, esperienza nelle Big 4 e accesso a database di conformità e strumenti di screening a livello globale, fornisco risultati affidabili di cui si fidano banche, fintech e aziende di criptovalute.
Questo servizio ti aiuta a valutare il rischio dei clienti e a rispettare gli obblighi di conformità AML durante l'onboarding o le revisioni periodiche. Utilizzo fonti di dati verificate per identificare segnali di allarme e fornisco un rapporto chiaro e conciso con approfondimenti pratici.
Cosa ottieni:
- Screening di sanzioni e PEP (OFAC, ONU, UE, HMT, ecc.)
- Ricerca di media negativi e rischio reputazionale
- Sintesi del livello di rischio (Basso/Medio/Alto)
- Rapporto PDF con risultati e raccomandazioni
Ideale per startup, fintech, aziende di criptovalute, MSB e consulenti di conformità.
Hai bisogno di screening in grandi quantità o di una soluzione personalizzata? Contattami prima di ordinare.
Ambito legale:
Business (Aziendale)
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
Il mio portfolio
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FAQ
Traduzione automatica.
Quali informazioni ti servono per eseguire lo screening?
Ho bisogno del nome completo (e del nome dell'azienda se applicabile), paese di residenza o costituzione, e data di nascita (se disponibile) di ogni soggetto per garantire risultati di screening accurati.
Quali database o fonti utilizzi per lo screening?
Utilizzo database pubblici affidabili e strumenti di intelligence open-source che coprono elenchi di sanzioni globali (ad esempio OFAC, ONU, UE), database PEP e report media avverse.
Puoi eseguire screening sia di entità aziendali che di individui?
Sì, posso eseguire screening sia di persone che di aziende, inclusi beneficiari effettivi e amministratori.
Questo servizio è adatto a aziende regolamentate (ad esempio crypto, fintech, MSB)?
Sì, i miei report sono strutturati per supportare la conformità alle normative AML in vari settori, tra cui fintech, crypto e istituzioni finanziarie.
Fornirai una valutazione del rischio o una raccomandazione?
Sì, ogni report include un livello di rischio semplice (Basso, Medio, Alto) e brevi note o prossimi passi basati sui risultati.
I dati del cliente vengono conservati dopo la selezione?
No. I dati vengono usati solo per il processo di screening e vengono eliminati in modo sicuro dopo aver consegnato il tuo rapporto, a meno che non venga richiesta esplicitamente una conservazione.
Recensioni
2 recensioni per questo servizio
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Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Qualità della consegna
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Più rilevante
M mariiao25
Regno Unito
Thank you for your professionalism, timely delivery, and high-quality work. The results were clear, well-structured, and met our expectations. We would be happy to work together again.
100 USD-200 USD
$
5 giorni
Tempo
Utile?D denywill
India
Collaborazione in corsoThe AML/Sanctions screening report was delivered quickly, with clear and detailed information. Very professional approach and excellent attention to compliance standards. Highly recommend for due diligence or KYC needs! Perfect for financial compliance, risk assessment, onboarding, AML checks, and regulatory audits.
50 USD
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1 giorno
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