Sarò il tuo assistente virtuale per servizi di kyc e aml

Sono uno specialista in Anti-Money Laundering (AML) e conformità ai crimini finanziari, certificato CAMS e con esperienza nelle Big 4, con oltre 8 anni di esperienza nell'aiutare banche, fintech, exchange di criptovalute e istituzioni finanziarie a rispettare gli standard di conformità globali come le raccomandazioni FATF (Financial Action Task Force), le direttive AML dell'UE e le linee guida di FinCEN.

Se hai bisogno di creare politiche AML, framework KYC/EDD o progettare un programma di conformità completo, ti fornirò soluzioni chiare e pronte per i regolatori che proteggono la tua attività e rafforzano la fiducia dei clienti.

Cosa posso aiutarti a ottenere

• Programmi di conformità AML/CFT completi - progettare, implementare e documentare da zero.
• KYC e Enhanced Due Diligence (EDD) - verificare i clienti e mitigare i rischi.
• Monitoraggio delle transazioni e segnalazione di attività sospette (SAR) - individuare e segnalare minacce prima che si aggravino.
• Screening delle sanzioni (OFAC, EU, UN, UK HMT, ecc.) e Due Diligence PEP - garantire liste di clienti pulite e approvate dai regolatori.
• Segnalazioni regolamentari - invii accurati e tempestivi che superano le verifiche.
• Valutazione del rischio AML - identificare vulnerabilità e rafforzare i controlli interni.
• Formazione AML - migliorare le competenze del tuo team per individuare e prevenire crimini finanziari.
• Unità di intelligence finanziaria (FIU)