Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Effettuerò la profilazione del rischio, redigerò moduli KYC e formazione antiriciclaggio
Con oltre 9 anni di esperienza nel settore aziendale, ho progettato e implementato con successo programmi AML. Ho formato e assistito la direzione nell'applicazione delle regole AML in tutta l'azienda...
Informazioni su questo servizio
Effettuerò un'analisi dettagliata dell'azienda secondo i requisiti delle regole e linee guida AML.
Identificazione del rischio e evidenziazione degli indicatori di allerta per clienti esistenti e nuovi clienti dell'azienda.
Fornirò formazione AML e materiale di formazione AML secondo le esigenze dell'azienda.
Stesura delle politiche AML e CFT per l'organizzazione.
Stesura dei moduli KYC.
Offrirò servizi di consulenza all'azienda riguardo al processo di screening dei suoi dipendenti esistenti e nuovi, in conformità con le regole e linee guida AML e CFT.
Il mio portfolio
Recensioni
5 recensioni per questo servizio
| (5) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Consiglia a un amico
- Servizio conforme alla descrizione
Ordina per
Più rilevante
K 
krose_richmond
Cliente abituale
Irlanda
Another good order. I am happy to work with them
Utile?K krose_richmond
Cliente abituale
Irlanda
I received a knowledgeable document around AML. Ali helped me achieve my goals.
Utile?J joydeepsingh450
Cliente abituale
Stati Uniti
service is very good and as a returning customer, I'm happy to work with Ali Bhatti
Utile?P 
pistartup
Bahrain
Highly recommended. He is very knowledgeable and xperienced in the fields of KYC, AML, CTF and Compliance.
Utile?J joydeepsingh450
Cliente abituale
Stati Uniti
Fast delivery of service and very easy to work with.
Utile?
Recensioni
5 recensioni per questo servizio
| (5) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Consiglia a un amico
- Servizio conforme alla descrizione
Ordina per
Più rilevante
K krose_richmond
Cliente abituale
Irlanda
Another good order. I am happy to work with them
Utile?K krose_richmond
Cliente abituale
Irlanda
I received a knowledgeable document around AML. Ali helped me achieve my goals.
Utile?J joydeepsingh450
Cliente abituale
Stati Uniti
service is very good and as a returning customer, I'm happy to work with Ali Bhatti
Utile?P pistartup
Bahrain
Highly recommended. He is very knowledgeable and xperienced in the fields of KYC, AML, CTF and Compliance.
Utile?J joydeepsingh450
Cliente abituale
Stati Uniti
Fast delivery of service and very easy to work with.
Utile?
