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Scriverò politiche, procedure di conformità AML KYC e documenti di valutazione del rischio
Specialista in conformità AMLKYC istituzionale, redattore di policy regolamentari
Ciao! Sono uno specialista in compliance, con esperienza in politiche AML/KYC pronte per audit e framework di rischio. Con anni di esperienza in governance aziendale, fintech e regolamentazioni crypto...
Informazioni su questo servizio
Stai cercando documenti di conformità professionali per AML, KYC e altri adempimenti per la tua startup fintech, azienda di criptovalute, società di pagamenti, istituzione finanziaria o organizzazione regolamentata? Offro documenti di conformità personalizzati pensati per supportare la preparazione normativa, le licenze, la governance interna e la conformità operativa.
Creo documenti chiari, ben strutturati e specifici per il tuo settore, che si allineano alle tue operazioni e ai requisiti di conformità.
- I miei servizi includono:
- Politica AML (Anti-Money Laundering)
- Politica e procedure KYC (Know Your Customer)
- Customer Due Diligence (CDD)
- Enhanced Due Diligence (EDD)
- Valutazione del rischio AML
- Matrice di valutazione del rischio cliente
- Manuale di conformità
- SOP di conformità
- Procedure di monitoraggio delle transazioni
- Politica di screening sanzioni e PEP
- Procedure di prevenzione frodi
Perché scegliere me?
- Documenti 100% personalizzati
- Formattazione professionale
- File Word modificabili
Contattami prima di ordinare così posso capire il tuo business e consigliarti il pacchetto di conformità più adatto alle tue esigenze.
Preferenza per lo stile di consegna
Informa il freelance di eventuali preferenze o preoccupazioni relative all'uso di strumenti di IA nel completamento e/o nella consegna dell'ordine.
FAQ
Traduzione automatica.
Con quali aziende lavori?
Prepariamo documenti di conformità per startup fintech, aziende di criptovalute, provider di servizi di pagamento, MSB, VASP, banche digitali, piattaforme di prestito, istituzioni finanziarie e altre attività regolamentate.
. I documenti sono personalizzati?
Sì. Ogni documento è personalizzato in base al modello di business, ai prodotti, ai servizi, ai tipi di clienti e ai requisiti operativi.
Puoi creare un manuale di conformità completo?
Sì. Il pacchetto Premium include un manuale completo di conformità AML/KYC con procedure di supporto, SOP e documenti di valutazione del rischio.
Puoi aiutarmi con la preparazione delle licenze?
Sì. Preparo documenti di conformità professionali comunemente richiesti per le licenze, le relazioni bancarie, la due diligence degli investitori e la preparazione normativa.
