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Scriverò il tuo manuale di conformità msb aml bsa personalizzato
Esperto
Offro servizi professionali di conformità AML e supporto MSB per aziende finanziarie, aziende fintech, aziende crypto e money service businesses. Posso aiutarti con supporto alla registrazione MSB, au...
Informazioni su questo servizio
Gestire un Money Services Business (MSB), startup fintech o piattaforma crypto? I regolatori richiedono che tu abbia un programma di conformità AML/BSA completo e basato sul rischio. Un modello generico non sarà sufficiente durante un audit indipendente o una revisione regolamentare. Redigerò un manuale professionale e su misura di Anti Money Laundering (AML) e Bank Secrecy Act (BSA) che si allinei specificamente con i tuoi rischi operativi e la tua giurisdizione
Ciò che include:
Manuale di policy AML/BSA: quadro di policy aziendale scritto su misura che dettaglia i controlli interni.
Protocollo KYC & CIP: procedure robuste di Know Your Customer e Customer Identification Program per l'onboarding.
Framework CDD/EDD: linee guida chiare per Customer Due Diligence e Enhanced Due Diligence per account ad alto rischio.
Procedure di reporting: protocolli strutturati per identificare e segnalare attività sospette
Perché scegliere questo servizio?
Standard pronti per l'audit: progettato per resistere a rigorosi test di conformità indipendenti.
Struttura esperta: attenzione meticolosa alle sfumature regolamentari e ai rischi operativi.
Contattami prima di ordinare con il modello di business, i tipi di transazioni e le giurisdizioni target, così possiamo allinearci sullo scope
Ambito legale:
Business (Aziendale)
Paese di destinazione:
Stati Uniti
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Questo manuale di policy è garantito per superare un audit indipendente?
Questo manuale fornisce un quadro solido e pronto per l'audit, su misura per i requisiti regolamentari standard. Tuttavia, il superamento di un audit dipende anche dall'effettiva esecuzione operativa delle politiche da parte della tua azienda
Personalizzi il manuale per modelli crypto o fintech specifici?
Sì. Ogni manuale è scritto su misura per adattarsi esattamente al tuo modello di business, che coinvolga criptovalute, portafogli digitali o rimesse internazionali
Quali giurisdizioni copri con queste politiche?
L'attenzione principale è rivolta alle normative statunitensi (FinCEN/BSA). Tuttavia, posso facilmente adattare il framework per conformarsi agli standard del Regno Unito (FCA), Canada (FINTRAC) o UE su richiesta
Puoi aiutare ad aggiornare un manuale esistente che ha fallito un audit?
Assolutamente sì. Contattami con i risultati dell'audit o il rapporto di carenze, e preparerò un'offerta personalizzata per aggiornare e correggere il tuo manuale esistente
Offri anche l'audit AML indipendente richiesto?
Sì, lo faccio. I test AML indipendenti devono essere eseguiti separatamente dalla redazione delle policy. Consulta l'altro servizio attivo sul mio profilo o contattami direttamente per programmare un audit
