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Scriverò, modificherò e revisionerò le policy di conformità KYC, AML, MTL e le procedure
Specialista in documentazione di conformità e rischio
Aiuto le aziende a creare sistemi di conformità pronti per le verifiche nei settori della sicurezza alimentare e delle industrie regolamentate. Specializzato in HACCP, ISO, GMP, SOC 2, HIPAA, AML/KYC,...
Informazioni su questo servizio
Gestire un'attività MSB, fintech, crypto, trasferimento di denaro, incasso assegni o valuta virtuale senza una conformità adeguata può mettere la tua azienda a rischio di sanzioni regolamentari gravi, problemi bancari e rischi operativi. Aiuto le aziende a costruire sistemi di conformità MSB professionali che siano in linea con le aspettative regolamentari di FinCEN e AML.
Con questo servizio, preparerò un programma di conformità AML personalizzato, documentazione di conformità MSB, procedure CIP/KYC, linee guida per lo screening OFAC, procedure di monitoraggio delle attività sospette, controlli interni e fornirò indicazioni per i requisiti di registrazione MSB di FinCEN.
I MIEI SERVIZI:
- Programma e politica AML
- Documentazione di conformità MSB
- Linee guida per la registrazione FinCEN
- Procedure KYC/CIP
- Linee guida per la conformità OFAC
- Sostegno alla valutazione del rischio
- Procedure di controllo interno
- Responsabilità dell'ufficiale di conformità
- Linee guida per la formazione dei dipendenti
- Documentazione per la preparazione all'audit
Costruisci correttamente la tua struttura di conformità MSB fin dal primo giorno e posiziona la tua attività per un funzionamento bancario più fluido, partnership e prontezza regolamentare.
Tipo di attività:
LLC
•
Impresa individuale
Paese di destinazione:
Canada
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Fai tu la registrazione MSB di FinCEN per me?
Fornisco consulenza professionale e supporto per il processo di registrazione FinCEN, inclusa l'informazione richiesta e la preparazione alla conformità. Se necessario, posso anche assisterti passo passo con la procedura di deposito.
Quali tipi di attività devono avere un programma AML?
Trasmettitori di denaro, aziende fintech, attività crypto, incassatori di assegni, aziende di cambio valuta, processor di pagamenti e altri Money Service Businesses (MSB) sono generalmente tenuti a mantenere programmi di conformità AML.
Questo servizio è adatto per attività crypto o valuta virtuale?
Sì. Posso preparare documentazione AML e di conformità su misura per exchange crypto, VASP (virtual asset service providers), startup blockchain e attività di pagamento digitale.
Il programma AML sarà personalizzato per la mia attività?
Sì. I tuoi documenti di conformità saranno adattati in base alle tue attività, servizi, livello di rischio e struttura operativa.
Puoi aiutarmi se la mia attività è appena iniziata?
Assolutamente sì. Questo servizio è ideale per startup che hanno bisogno di una base di conformità professionale prima di onboarding clienti, aprire rapporti bancari o richiedere licenze.
Include questa anche rappresentanza legale?
No. Questo servizio fornisce solo documentazione di conformità e orientamenti aziendali e non sostituisce consulenza legale o rappresentanza da parte di un avvocato.
Quali documenti riceverò?
A seconda del pacchetto scelto, potresti ricevere politiche AML, procedure KYC/CIP, linee guida OFAC, controlli interni, documenti di valutazione del rischio, manuali di conformità e linee guida per la registrazione FinCEN.
Puoi preparare documenti di conformità per revisioni bancarie o partnership?
Sì. Posso preparare documenti di conformità professionali che aiutano le aziende a presentare strutture di conformità organizzate a banche, processor di pagamenti e partner.
