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Mi occuperò della registrazione fincen msb, politica di conformità aml e licenze crypto
Esperto in FinCEN, specialista in licenze MSB FINTRAC
Esperto professionista in registrazioni aziendali che aiuta startup fintech e imprenditori a ottenere rapidamente e con precisione le licenze MSB US FinCEN e Canada FINTRAC. Dedicato a fornire soluzio...
Informazioni su questo servizio
Ti aiuterò con la registrazione MSB di FinCEN, la documentazione di conformità AML/KYC e la preparazione regolamentare nel settore crypto/fintech.
Questo servizio è adatto per:
- Business di servizi finanziari (MSB)
- Attività di crypto e valute virtuali
- Startup fintech
- Processor di pagamenti
- Business di trasferimento di denaro
- Business di rimesse
- Altre attività che richiedono supporto per la conformità MSB
COME POSSO AIUTARTI
- Preparazione alla registrazione MSB di FinCEN
- Revisione delle attività aziendali e classificazione MSB
- Supporto alla presentazione a FinCEN
- Preparazione della policy AML/KYC
- Documentazione di valutazione del rischio AML
- Procedure di conformità e controlli interni
- Documentazione di conformità crypto
- Revisione della prontezza regolamentare
- Guida generale su licenze e registrazioni
Offro supporto chiaro e strutturato in base al tuo modello di business e alle attività previste.
Contattami prima di ordinare se la tua attività coinvolge più giurisdizioni, criptovalute, trasmissione di denaro o requisiti di licenza a livello statale.
Stato USA:
Arizona
•
Maine
•
Missouri
•
New Jersey
•
New York
•
Wyoming
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Tipo di servizio:
Licenze iniziali e permessi
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Devo registrare il mio MSB con FinCEN?
Dipende dalle attività della tua attività e se rientrano nelle categorie MSB.
Puoi aiutare le aziende di proprietà straniera?
Sì, posso revisionare la tua struttura e spiegare i requisiti di registrazione applicabili.
Fornisci politiche AML/KYC?
Sì. La documentazione AML/KYC personalizzata è disponibile nei pacchetti Standard e Premium.
Gestisci attività crypto?
Sì. Posso aiutarti con la preparazione MSB e conformità relative alle crypto.
Le tasse governative sono incluse?
No. Eventuali tasse governative o di terze parti sono separate, salvo diversa indicazione.
