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Da KYC a AML, manterò il tuo rischio fintech sotto controllo

Sono un analista esperto in AML & Compliance con 6 anni di esperienza nel settore dei trasferimenti di denaro. Aiuto fintech, startup e aziende con verifica KYC, redazione di politiche AML e controlli...

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Informazioni su questo servizio

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Servizi includono:

Revisione dei requisiti normativi linee guida FCA / HMRC / FinCEN (a seconda della tua regione) impostazione della valutazione del rischio roadmap di conformità per MVP modelli di documentazione consulenza continua sulla conformità progettazione del controllo interno.

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