Scriverò la bozza di politica anti-riciclaggio e valutazione del rischio per msb o fintech

Documentazione professionale sulla politica AML & conformità per MSB, fintech e aziende crypto

Stai per avviare un Money Service Business (MSB), una società di rimesse, una startup fintech, una piattaforma crypto o un istituto di pagamento?

Redigerò una politica anti-riciclaggio (AML) strutturata e conforme alle normative, su misura per il tuo modello di business e la tua giurisdizione. Non si tratta di un modello generico. La documentazione viene preparata utilizzando un approccio basato sul rischio, allineato alle aspettative normative e agli standard pratici di conformità.

Il servizio comprende:

Politica AML & CTF

Valutazione del rischio aziendale (BRA)

Procedure KYC / KYB / CDD

Due Diligence Rafforzata (EDD)

SOP di screening PEP & sanzioni

Quadro di monitoraggio continuo

Procedure di segnalazione STR / SAR

Gestione dei record & controlli di governance

Ruoli e responsabilità di conformità

Adatto per MSB, fintech, exchange crypto, EMIs e processor di pagamento che necessitano di documentazione per la presentazione alle autorità, onboarding bancario o conformità interna.

Contattami prima di effettuare l'ordine per confermare il tipo di attività, la giurisdizione e lo scopo del documento.