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Verifica dell'identità
Offro servizi professionali di KYC (Know Your Customer) focalizzati sulla verifica dell'identità, revisione dei documenti, due diligence sui clienti e supporto all'onboarding. Aiuto le aziende a contr...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di supporto affidabile con KYC, AML, KYB e documentazione per l'onboarding dei clienti? Offro revisione professionale dei documenti e supporto nella ricerca di conformità per aiutarti a identificare informazioni mancanti, incongruenze e punti di revisione potenziali.
I miei servizi includono:
Revisione documenti KYC
Supporto per verifica KYB e aziendale
Supporto per ricerca CDD ed EDD
Revisione documenti di identità e indirizzo
Revisione documenti aziendali
Ricerca UBO e proprietà
Supporto screening PEP e sanzioni
Ricerca media negativi
Identificazione documenti mancanti
<p Controlli di coerenza delle informazioniRevisione della documentazione per l'onboarding dei clienti
Risultati chiari e report di sintesi
Contattami prima di ordinare se hai grandi volumi di documenti, strutture di proprietà complesse o requisiti di conformità specifici.
Linguaggio di programmazione:
Dart
Recensioni
1 recensioni per questo servizio
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Valutazione dettagliata
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debra_umberger
Stati Uniti
Really happy with the result! The seller understood my requirements perfectly and delivered high-quality work on time. Thank you! Anis.
50 USD
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1 giorno
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Utile?
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