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Svilupperò sistema fintech app di pagamento escrow p2p API e trasferimento di denaro
Redigerò il tuo accordo di escrow e il quadro legale fintech p2p
Sono un consulente globale in regolamentazione e infrastrutture finanziarie. Colmo il divario tra il tuo codice e la legge, fornendo la "traccia cartacea" legale che banche e gateway di pagamento (com...
Informazioni su questo servizio
Aiuto fondatori, espatriati e fintech a navigare in mercati ad alta barriera attraverso FCA/EMI Licensing, Conformità FDA & MoCRA e Strategia fiscale iberica (Spagna/Portogallo). Nel 2026, la conformità non riguarda solo la compilazione di moduli, ma la costruzione di un'infrastruttura difendibile contro audit regolamentari automatizzati.
Con un background radicato in Sicurezza informatica secondo gli standard NIST, colmo il divario tra requisiti governativi complessi e crescita operativa del business. Tratto i tuoi documenti di identità sensibili e i registri aziendali con stretta confidenzialità NIST 800-171.
Le mie competenze principali includono:
- Conformità USA & Canada: Registrazione MSB FinCEN/FINTRAC, report BOI e risoluzione fiscale IRS (Modulo 5472).
- Espansione europea: Spagna (NIF/NIE & Legge Beckham), Portogallo (NIF & NHR 2.0) e configurazione IVA/IOSS UE.
- Governance del prodotto: Rappresentanza FDA US Agent, listing cosmetici MoCRA e revisione etichette integratori.
- Fintech & AI: Audit AML indipendenti, quadri legali escrow e EU AI Act gestione del rischio.
Caratteristiche del protocollo:
Smart contract
•
Sviluppo API
Strumenti:
Hyperledger Fabric
•
Compilatore Solidity
Linguaggio di programmazione:
Python
Proteggi le tue risorse e le tue informazioni.
I servizi di criptovaluta si concentrano solo sullo sviluppo e la programmazione. Non condividere mai dati sensibili o chiavi private con altri.
FAQ
Traduzione automatica.
Ho bisogno di una licenza per gestire un bot di escrow?
Dipende dal tuo modello di custodia. Se "tocchi" i soldi (Custodial), quasi certamente ti serve una licenza MSB o di istituzione di pagamento. Se usi Multi-sig 2 su 3 (Non-Custodial), possiamo spesso strutturare i tuoi termini per rientrare in un'esenzione di "Fornitore Tecnico".
Cosa sono i "Trigger di Rilascio"?
Sono le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte prima che i fondi si spostino dal compratore al venditore (ad esempio, il tracking del corriere dice "Consegnato" o il compratore clicca su "Accetta"). Le redigo in modo obiettivo e "a prova di frode" per prevenire truffe.
Puoi aiutarmi ad aprire un conto bancario per la mia attività di escrow?
Le banche sono terrorizzate dall'escrow a causa dei rischi AML. Il mio pacchetto Premium include il Manuale di Conformità e la Valutazione del Rischio che devi presentare a una banca per dimostrare di essere un operatore professionale a basso rischio.
Questo copre anche l'escrow di crypto?
Sì. Sono specializzato nei requisiti MiCA 2026 (UE) e US Travel Rule per le crypto-asset. Assicuro che il tuo "Smart Contract" abbia un "Contratto Legale" corrispondente, così sei protetto sia in tribunali digitali che fisici.
Cosa succede in caso di disputa?
I miei quadri includono una clausola di arbitrato obbligatoria. Questa definisce esattamente come interviene la "Third Key" o il "Moderatore", quali prove può esaminare e i tempi per una decisione finale e non appellabile.
