Scriverò la bozza di politiche di conformità AML KYC e formazione per

I regolatori non perdonano una conformità debole.

Se gestisci una startup fintech, una piattaforma crypto, MSB, ONG, banca, società di rimesse o un'azienda di servizi finanziari, hai bisogno di più di un modello generico. Ti serve un quadro strutturato e basato sul rischio per AML/KYC che protegga il tuo business da multe, audit, blocchi di account e chiusure regolamentari. Ecco dove entro in gioco io. Redigerò un manuale di conformità professionale, strutturato, per Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC), su misura per il tuo modello di business e la tua giurisdizione.

I MIEI SERVIZI:

• Manuale di Politiche AML/CFT
• Procedure KYC, CDD e Due Diligence Rafforzata (EDD)
• Quadro di Valutazione del Rischio del Cliente
• Procedure di Segnalazione Attività Sospette (SAR)
• Processo di Screening delle Sanzioni e PEP
• Quadro di Monitoraggio delle Transazioni
• Responsabilità del Compliance Officer
• Controlli Interni e Struttura di Governance
• Procedura di Conservazione dei Documenti e di Reporting
• Manuale di Formazione del Personale AML e Presentazione

Perché Scegliere Me?

Capisco la conformità sia da un punto di vista operativo che regolamentare. Non consegno modelli riciclati. Offro sistemi di conformità strutturati che resistono a ogni scrutinio.