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Creerò un programma di conformità AML BSA personalizzato per MSB FinCEN crypto
Esperto Canva che costruisce brand aziendali duraturi
Come designer Canva con oltre 6 anni di esperienza specializzato in social media e soluzioni di design creativo, mi impegno a consegnare lavori di altissima qualità che coinvolgono il pubblico e soddi...
Informazioni su questo servizio
Sei un Money Services Business (MSB) che ha bisogno di un programma di conformità AML/BSA a prova di bomba?
Che tu sia una Crypto Exchange, un operatore di Bitcoin ATM, una società di rimesse, un processore di pagamenti o un trasmettitore di denaro, ti creerò un programma di conformità completamente personalizzato, pronto per i regolatori, su misura per il tuo business.
Per chi è questo servizio:
- Crypto Exchange & piattaforme di asset digitali
- Operatori di Bitcoin ATM
- Società di rimesse & trasferimenti di denaro
- Processori di pagamenti & aggregatori
- Start-up FinTech in cerca di registrazione MSB
- Attività di check cashing & cambio valuta
- Emittenti di carte prepagate & di valore memorizzato
- Provider di pagamenti mobili
- Dealer di cambio valuta (FX)
- P2P lending & piattaforme DeFi
Perché scegliermi? Mi specializzo esclusivamente in conformità MSB e crypto. Ogni programma che consegno è su misura per il tuo modello di business, i requisiti dello stato e le aspettative di FinCEN, non un modello copia-incolla.
Contattami prima di ordinare così posso capire il tuo business e consegnare più velocemente.
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Tipo di servizio:
Licenze iniziali e permessi
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Fornisci modelli o programmi completamente personalizzati?
Tutto è al 100% personalizzato in base al tipo di business, alle dimensioni e allo stato di operatività — niente modelli generici.
Questo soddisferà i requisiti di FinCEN o degli esaminatori statali?
Sì. I programmi sono costruiti per rispettare i requisiti BSA di FinCEN e sono strutturati per resistere a una revisione regolamentare.
Ho bisogno di questo urgentemente, puoi consegnarlo più velocemente?
Sì! Contattami prima di ordinare e posso spesso consegnare entro 24–48 ore con una tariffa accelerata.
Copri i requisiti della licenza di trasmettitore di denaro statale (MTL)?
Sì, il pacchetto Premium include linee guida specifiche per la conformità MTL dello stato.
Quali informazioni devo fornire?
Basta il tipo di business, i prodotti/servizi offerti, gli stati in cui operi e la base clienti. Mi occuperò del resto.
