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Mi occuperò di politiche antiriciclaggio, procedure di conformità, valutazione dei rischi
Analista della conformità con esperienza nell'indagine sui problemi di conformità identificati nel settore dei servizi monetari, esecuzione della valutazione del rischio, creazione di politiche antiri...
Livello 2
Ha soddisfatto criteri di prestazioni elevate e ha una comprovata esperienza nel soddisfare le aspettative dei clienti.
Informazioni su questo servizio
In qualità di analista di conformità, ho lavorato per più di 5 anni con MSB/istituti di pagamento autorizzati nel Regno Unito e in Europa con un successo di alto profilo nelle politiche e procedure AML/CFT,
Le aree di competenza includono AML/CFT, valutazione del rischio, aggiornamenti delle policy, raccomandazioni delle autorità di regolarità per gli istituti finanziari, soglie, due diligence rafforzata, procedure operative standard, audit di conformità interna, raccomandazioni.
Recensioni
1 recensioni per questo servizio
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Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Consiglia a un amico
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Regno Unito
Great stuff
100 USD-200 USD
Prezzo
3 giorni
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