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Gestirò istituti di pagamento autorizzati e piccoli istituti di pagamento
Analista della conformità con esperienza nell'indagine sui problemi di conformità identificati nel settore dei servizi monetari, esecuzione della valutazione del rischio, creazione di politiche antiri...
Livello 2
Ha soddisfatto criteri di prestazioni elevate e ha una comprovata esperienza nel soddisfare le aspettative dei clienti.
Informazioni su questo servizio
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Come professionista esperto nel settore FINTECH sono qui per offrire i miei servizi elencati di seguito.
- Progettare e implementare la politica AML.
- Elaborazione e monitoraggio delle transazioni.
- Report di conformità giornalieri, settimanali e mensili.
- Onboarding degli agenti.
- Audit interno approfondito.
- Valutazione del rischio aziendale degli agenti.
- Creazione e accettazione di depositi.
- Inoltro delle transazioni alla banca per il pagamento.
- Aggiornamento dei tassi.
- Interazione con banche, E Merchants e partner di payout.
Tutti i servizi sopra menzionati saranno forniti con qualità eccellente a prezzi accessibili.
Iniziamo insieme un'attività!
Recensioni
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Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Qualità della consegna
- Valore della consegna
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Portogallo
Trabalho muito bem feito. Bastante prestativo e eficiente.
400 USD-600 USD
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4 settimane
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