Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Scriverò le politiche kyc e aml
Analista della conformità con esperienza nell'indagine sui problemi di conformità identificati nel settore dei servizi monetari, esecuzione della valutazione del rischio, creazione di politiche antiri...
Livello 2
Ha soddisfatto criteri di prestazioni elevate e ha una comprovata esperienza nel soddisfare le aspettative dei clienti.
Informazioni su questo servizio
Essendo un analista di conformità con più di 5 anni di esperienza nel settore delle rimesse o MSB, banche e con partner di payout, offro i miei servizi per sviluppare politiche di conformità, inclusi AML/CFT/KYC, sanzioni e monitoraggio delle transazioni.
Le politiche sono preparate considerando i requisiti normativi locali.
Sviluppo politiche per Regno Unito, USA e Canada.
Tipo di documento:
Documentazione
Settore:
Affari e finanza
Lingua:
Inglese
•
Urdu
Preferenza per lo stile di consegna
Informa il freelance di eventuali preferenze o preoccupazioni relative all'uso di strumenti di IA nel completamento e/o nella consegna dell'ordine.
Recensioni
6 recensioni per questo servizio
| (6) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Qualità della consegna
- Valore della consegna
Ordina per
Più rilevante
T taotravels
Canada
Great guy with a good idea
200 USD-400 USD
$
5 giorni
Tempo
Utile?N neme_barbara
Canada
His a good guy to work with
200 USD-400 USD
$
4 giorni
Tempo
Utile?H hairstylist
Cliente abituale
Regno Unito
Excellent, was very helpful and polite. Very professional work.
50 USD-100 USD
$
6 giorni
Tempo
Utile?M mgatluak
Australia
My experience with Asad Baig was extraordinary. Am humbly impressed for the way he communicated and his knowledgeable and expertise in his Gig. Asadbaig, am so proud and have a big respect for you. I am quite extremely blessed and lucky to have ordered thru you. Keep on the good the work and soon i...
Utile?P papy17
Australia
The seller was very proactive and followed through with all additional requirements.
Utile?
Recensioni
6 recensioni per questo servizio
| (6) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Qualità della consegna
- Valore della consegna
Ordina per
Più rilevante
T taotravels
Canada
Great guy with a good idea
200 USD-400 USD
$
5 giorni
Tempo
Utile?N neme_barbara
Canada
His a good guy to work with
200 USD-400 USD
$
4 giorni
Tempo
Utile?H hairstylist
Cliente abituale
Regno Unito
Excellent, was very helpful and polite. Very professional work.
50 USD-100 USD
$
6 giorni
Tempo
Utile?M mgatluak
Australia
My experience with Asad Baig was extraordinary. Am humbly impressed for the way he communicated and his knowledgeable and expertise in his Gig. Asadbaig, am so proud and have a big respect for you. I am quite extremely blessed and lucky to have ordered thru you. Keep on the good the work and soon i...
Utile?P papy17
Australia
The seller was very proactive and followed through with all additional requirements.
Utile?
