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Fornirò conformità AML secondo la legge degli Emirati Arabi Uniti
Esperto in Contabilità e Contabilità
Ciao, benvenuto!
Sono Asif Iqbal, laureato presso l'Università del Punjab a Lahore, Pakistan, un contabile e bookkeeper altamente qualificato con esperienza in servizi di contabilità e tenuta dei r...
Informazioni su questo servizio
Ciao! Sono Asif Iqbal, un ragioniere qualificato e AML Compliance Officer con esperienza comprovata nel lavoro da remoto con uno studio di commercialisti a Dubai. Mi specializzo in documentazione AML (KYC, EDD, Valutazioni del rischio), conformità alle normative AML/CFT degli UAE, dichiarazioni fiscali negli Stati Uniti e negli UAE, contabilità in QuickBooks, Xero e Zoho Books. Con un Master in Commercio (M.Com Hons.) e la certificazione come QuickBooks ProAdvisor, unisco una solida conoscenza contabile a competenze di conformità per garantire che la tua attività funzioni senza problemi e in modo sicuro.
Offro i seguenti servizi
- conformità AML UAE
- antiriciclaggio Dubai
- documentazione KYC UAE
- identificazione UBO UAE
- controllo sanzioni UAE
- redazione di politiche AML UAE
- conformità ai servizi aziendali Dubai
- AML Ministero dell'Economia UAE
Software finanziario:
QuickBooks
•
Xero
•
Altro
Settore:
E-commerce
•
Servizi finanziari
•
Settore immobiliare
Paese di destinazione:
Arabia Saudita
•
Emirati Arabi Uniti
•
Qatar
I servizi non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. Leggi di più sui Servizi finanziari su Fiverr.
FAQ
Traduzione automatica.
Quali documenti sono necessari per iniziare il lavoro di conformità AML?
Di solito richiedo dettagli di base dell'azienda, informazioni su clienti/fornitori e eventuali politiche di conformità esistenti. Per il modulo KYC & Risk Assessment, potrei anche richiedere documenti di identificazione e prova delle attività commerciali.
Fornisci servizi di conformità AML secondo le leggi degli Emirati Arabi Uniti?
Sì, mi specializzo nella preparazione di documentazione e rapporti AML in linea con le normative AML/CFT degli UAE. Posso anche adattare i servizi per rispettare le migliori pratiche internazionali.
Puoi preparare file KYC e due diligence per i miei clienti?
Assolutamente! Posso preparare file KYC (Know Your Customer) e Enhanced Due Diligence (EDD), assicurandomi che tutti i record rispettino i requisiti normativi.
Gestisci anche contabilità insieme alla conformità AML?
Sì, sono sia un ragioniere che un Compliance Officer. Posso gestire contabilità, dichiarazioni IVA, paghe e rapporti finanziari insieme alla documentazione di conformità.
Come garantisci la riservatezza dei dati della mia azienda?
Tutte le informazioni dei clienti sono trattate con il massimo livello di riservatezza. Seguo rigorose misure di sicurezza dei dati per garantire che i tuoi record rimangano sicuri e privati.
Recensioni
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