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Registrerò il programma di conformità aml e la registrazione msb per accesso prepagato e crypto
Indirizzo Nexus commerciale
Sono un Consulente Professionale di Conformità Aziendale specializzato in servizi regolamentari multi-jurisdizionali per USA, Regno Unito, Canada e Spagna. Con un focus sull’espansione globale, fornis...
Informazioni su questo servizio
Stai lanciando un'app fintech, uno scambio crypto, un portafoglio digitale o un servizio di accesso prepagato?
Per operare legalmente negli Stati Uniti, devi rispettare le normative federali.
Come specialista in conformità finanziaria aziendale, offro configurazioni complete di registrazione e infrastrutture di conformità per Money Services Businesses (MSB). Evita sanzioni pesanti e la chiusura della piattaforma assicurando le tue basi legali fin da subito.
Cosa offro:
- Registrazione FinCEN federale: compilazione e presentazione accurata del modulo FinCEN 107 per ottenere lo status ufficiale di MSB.
- Programma di conformità AML/BSA personalizzato: una politica scritta completa, pronta per audit, che copre valutazione del rischio, protocolli KYC (Know Your Customer) e controlli interni.
- Consulenza su accesso prepagato e valore memorizzato: strutturare il portafoglio digitale o il programma di carte per adattarsi alle esenzioni o ai requisiti di licenza federali.
Assicurati che la tua attività sia completamente protetta e pronta a crescere.
Nota: le tasse di deposito governative, se applicabili, sono gestite direttamente dal cliente. Contattami con i dettagli del tuo modello di business prima di ordinare per garantire un processo di deposito senza intoppi
FAQ
Traduzione automatica.
Cos'è un MSB?
Un Money Services Business (MSB) è una designazione legale di FinCEN per entità finanziarie non bancarie che offrono servizi di trasmissione di denaro, cambio assegni, cambio valuta o accesso prepagato.
La mia startup di portafoglio digitale ha bisogno di registrazione FinCEN?
Sì. Se la tua attività emette, vende o riscatta accesso prepagato o valore memorizzato (come gift card digitali o saldi del portafoglio), generalmente rientra nelle normative MSB.
Cosa include il servizio di registrazione federale FinCEN?
Gestisco la preparazione, verifica dei dati e presentazione del modulo FinCEN 107, consegnando il certificato di registrazione MSB ufficiale una volta approvato.
Questo programma di conformità supererà un audit indipendente?
Sì. Il programma di conformità AML/BSA nel pacchetto Premium è redatto per soddisfare i requisiti di conformità federale e le aspettative dei partner bancari.
La registrazione federale copre le licenze di trasmettitore di denaro statali (MTL)?
No. La registrazione FinCEN è a livello federale. Le licenze di trasmettitore di denaro statali (MTL) richiedono domande separate in base alla residenza degli utenti.
Devo fornire documenti di costituzione societaria?
Sì. Per presentare la registrazione, avrò bisogno del nome legale della tua attività, EIN (Tax ID), indirizzo societario e dettagli del responsabile della conformità designato.
Quanto tempo richiede il processo di registrazione FinCEN?
La compilazione dei documenti richiede da 2 a 4 giorni. Una volta inviati, FinCEN di solito elabora e pubblica la registrazione online entro 1-2 settimane.
Puoi aiutare con la conformità fintech internazionale?
Questo gig si concentra principalmente sulle normative statunitensi (FinCEN). Se hai bisogno di aiuto con i quadri normativi canadesi (FINTRAC) o del Regno Unito (HMRC), contattami direttamente.
Cos'è un fornitore di accesso prepagato secondo le regole di FinCEN?
È un MSB che fornisce ai clienti accesso ai fondi pagati in anticipo, che possono essere recuperati successivamente tramite dispositivi elettronici, portafogli mobili o carte di plastica.
Puoi agire come nostro Responsabile della conformità permanente?
No. Fornisco l'infrastruttura, le registrazioni e le politiche scritte. La tua azienda deve nominare un dipendente interno che agisca come Responsabile della conformità ufficiale.
