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Ti aiuterò a preparare i moduli di filing BSA e per la conformità a fincen
Protezione del marchio e del brevetto da un avvocato registrato nel Regno Unito e in Pakistan
Mi chiamo Abdul. Sono un avvocato registrato nel Regno Unito e in Pakistan con anni di esperienza in Proprietà Intellettuale, Ecommerce e protezione dei marchi Amazon. Lavoro su marchi, design e quest...
Livello 2
Ha soddisfatto criteri di prestazioni elevate e ha una comprovata esperienza nel soddisfare le aspettative dei clienti.
Informazioni su questo servizio
Il Sistema di Filing E-BSA permette alle istituzioni regolamentate di inviare moduli del Bank Secrecy Act (BSA) elettronicamente a FinCEN tramite una rete sicura. Ciò include moduli come CTR, SAR e altri rapporti BSA, singolarmente o in batch. Per molte istituzioni, il problema non è il portale, ma assicurarsi che dati, narrativa e struttura di ogni deposito siano corretti, coerenti e difendibili. Ti aiuto a preparare il contenuto e la struttura delle pratiche BSA affinché le tue submission siano più chiare, pulite e facili da difendere in un audit. Sono un avvocato verificato a livello internazionale, formato e istruito nel Regno Unito, che aiuta aziende, start-up, venditori esteri e operatori finanziari con conformità e documentazione rivolta agli USA.
Con questa gig posso:
- Chiarire quale modulo BSA sembri aver bisogno (CTR, SAR, ecc.) in base alla tua descrizione
- Fornire una checklist di dati campo per campo per il modulo rilevante
- Aiutarti a redigere una sezione narrativa chiara (soprattutto per pratiche di tipo SAR)
- Preparare un foglio di dati strutturato che puoi inserire nel Sistema di Filing E-BSA
- Evidenziare eventuali problemi di coerenza / completezza prima di inviare
Ambito legale:
Business (Aziendale)
•
Internazionale
•
Tasse
Tipo di documento:
Altro
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Sei un avvocato autorizzato?
Sono un avvocato verificato a livello internazionale, formato e istruito nel Regno Unito, che lavora a livello internazionale su conformità e documentazione.
Invii direttamente i moduli BSA tramite il Sistema di Filing E-BSA per me?
Sì, posso agire per tuo conto per inviare questi moduli.
Puoi garantire che FinCEN o i regolatori accetteranno il mio deposito?
Nessuno può garantire gli esiti dei regolatori. Quello che posso fare è aiutarti a produrre contenuti chiari, coerenti e completi, così le tue pratiche sono più facili da capire e meglio supportate dalla tua documentazione.
Per quale tipo di clienti è questa gig?
Questa gig è rivolta a banche piccole, MSB, fintech, PSP, aziende di criptovalute e altri enti regolamentati che devono inviare rapporti BSA ma non dispongono di grandi risorse interne per la redazione.
