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Revisionerò i documenti kyc, carta d'identità, prova di indirizzo e file della fonte dei fondi
Specialista in operazioni fintech, pagamenti, regolamenti e supporto
Sono uno specialista in operazioni fintech con sede a Sofia, Bulgaria. Presso Trading 212 ho lavorato come analista delle operazioni di trading e poi come specialista delle operazioni di trasferimento...
Informazioni su questo servizio
Hai un backlog di file di onboarding e nessuno che li sistemi? Ho passato due anni nelle operazioni fintech presso Trading 212, controllando i record rispetto ai controlli interni e ai requisiti di audit.
Sono uno specialista in operazioni fintech a Sofia. In Trading 212 ho lavorato nelle operazioni di trasferimento e trading, gestendo trasferimenti di alto valore, regolamenti e record pronti per l'audit. Prima di questo, ho trascorso più di 3 anni nel supporto in inglese presso Crypto.com (Foris Europe), occupandomi di problemi di account e transazioni.
Cosa verifico:
* Documenti di identità e prova di indirizzo per completezza, date di validità e incongruenze di nome o indirizzo
* Fonte dei fondi e documenti di estratto conto bancario rispetto a quanto dichiarato dal cliente
* Elementi mancanti, incongruenze e segnali di allarme, elencati chiaramente
* Un tracker ordinato in Excel o Google Sheets con note per il tuo revisore
Ideale per startup fintech, aziende di pagamento, piattaforme crypto e agenzie con backlog di onboarding.
Nota: si tratta di revisione documenti e supporto alle operazioni. Non sono un ufficiale di conformità autorizzato e le decisioni finali di KYC o AML rimangono con il tuo team.
Contattami prima di ordinare per concordare sulla gestione dei dati.
Lingua:
Inglese
Settore:
Servizi finanziari e business
•
Tecnologia
Tipo di contenuto:
Documenti
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FAQ
Traduzione automatica.
Prendi la decisione finale di approvazione?
No. Controllo i documenti rispetto alle tue regole e segnalo tutto ciò che sembra fuori posto. La decisione finale spetta al tuo team di conformità, come dovrebbe essere.
Cosa ottengo in cambio?
Una scheda pulita per ogni file: tipo di documento, cosa ho controllato, cosa manca o è incoerente, e una nota chiara di passaggio / query / escalation che puoi incollare nel tuo sistema di gestione casi.
Come gestisci i dati personali?
Condividi i file tramite un link sicuro che controlli tu. Lavoro solo all’interno dell’ordine, non conservo copie dopo la consegna e posso firmare il tuo NDA.
