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Gestirò la licenza MSB, deposito FinCEN e supporto per registrazione MSB
Gestirò la tua registrazione MSB FinCEN e la conformità AML FinTRAC
Sono un Consulente globale in regolamentazione finanziaria. Non mi limito a "compilare moduli". Costruisco l'infrastruttura legale difendibile, di livello forense, richiesta da FinCEN, FinTRAC e princ...
Informazioni su questo servizio
Nel 2026, regolatori e banche di primo livello usano sistemi automatizzati per scansionare le Money Services Businesses (MSBs). Se provi a lanciare uno scambio di criptovalute, un'app di rimesse o una piattaforma di pagamenti B2B con una registrazione MSB generica e una politica AML copiata e incollata, i tuoi conti bancari aziendali saranno congelati e rischi sanzioni federali severe.
Sono un Consulente globale in regolamentazione finanziaria. Non mi limito a "compilare moduli". Costruisco l'infrastruttura legale difendibile, di livello forense, richiesta da FinCEN, FinTRAC e principali processori di pagamento prima che ti permettano di toccare asset fiat o digitali con la tua LLC negli Stati Uniti o entità estera.
I miei servizi completi di MSB e licenze includono:
- Registrazione FinCEN (USA): Esecuzione impeccabile della tua domanda di licenza MSB (Modulo 107) per trasmettitori di denaro e VASP di criptovalute, sia nazionali che esteri.
- Registrazione FinTRAC (Canada): Gestione strategica della tua domanda di MSB/FMSB canadese, navigando tra i nuovi requisiti di pre-registrazione e background di proprietà del 2026.
- Programmi personalizzati di conformità AML: Redazione dei manuali obbligatori a 5 pilastri Anti-Money Laundering (AML) e KYC necessari per superare i controlli di conformità bancari più severi.
Ambito legale:
Business (Aziendale)
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Cos'è il rapporto BOI e perché è urgente nel 2026? A: Secondo il Corporate
Transparency Act, la maggior parte delle piccole imprese deve comunicare i propri beneficiari effettivi a FinCEN. Nel 2026, le sanzioni per aver perso la finestra di 30 giorni sono severe—circa per giorno. Mi assicuro che la tua registrazione MSB e la presentazione BOI siano perfettamente sincronizzate per evitare multe immediate.
Ho bisogno anche di una licenza di trasmettitore di denaro statale (MTL)?
FinCEN è il livello di registrazione federale. A seconda del flusso di fondi, potresti aver bisogno anche di MTL statali negli USA. Ti aiuto a mappare il tuo modello di business per identificare quali stati sono obbligatori subito e quali possono essere differiti per risparmiare sui costi iniziali di bonding.
Un non residente (fondatore straniero) può registrare un MSB negli USA o in Canada?
Assolutamente. Sono specializzato nell'installare MSB esteri (USA) e MSB esteri (Canada) per fondatori internazionali. Puoi operare da remoto, ma strutturerò la tua conformità per rispettare le regole di ambito geografico specifico richieste dai regolatori nordamericani.
Quanto tempo ci vuole per la registrazione?
La registrazione federale FinCEN (USA) di solito richiede da 1 a 2 settimane. FinTRAC (Canada) prevede attualmente una fase di pre-registrazione e una revisione approfondita, che può durare da 3 a 4 mesi. Avviamo entrambe contemporaneamente per ottimizzare i tempi di lancio.
Come proteggi il mio modello di business proprietario e i miei ID personali?
Opero rigorosamente secondo protocolli di crittografia standard NIST. I diagrammi del flusso di fondi, i passaporti e gli articoli di costituzione vengono elaborati in un ambiente sicuro e cancellati definitivamente dai miei sistemi non appena la registrazione viene confermata.
