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Scriverò un manuale personalizzato di procedure KYC e CDD
Avvocato autorizzato negli Stati Uniti, soluzioni di conformità legale e aziendale di alta qualità
Sono Barry William Levine (Bar #44710), un avvocato autorizzato negli Stati Uniti specializzato in diritto societario, conformità regolamentare e protezione aziendale. Offro quadri legali di alta qual...
Informazioni su questo servizio
Conoscere esattamente con chi fai affari è la base della conformità normativa. Un protocollo debole di Know Your Customer (KYC) o Customer Due Diligence (CDD) può portare a perdite devastanti da frodi e sanzioni regolamentari.
Sono Barry William Levine (Bar #44710), avvocato autorizzato negli Stati Uniti. Mi specializzo nella redazione di manuali di procedure KYC e CDD rigorosi e personalizzati che indicano chiaramente come il tuo staff deve verificare le identità, valutare il rischio dei clienti e mantenere una conformità impeccabile.
Ciò che include questo manuale:
Protocollo di verifica dell'identità (clienti individuali e aziendali)
Fasi di profilazione del rischio Customer Due Diligence (CDD)
Trigger di Enhanced Due Diligence (EDD) per entità ad alto rischio
Procedure di screening sanzioni e di conservazione dei record
Stabilisci fiducia con i tuoi partner bancari e regolatori mostrando loro un manuale di conformità meticolosamente redatto e preparato da un avvocato. La tua attività merita una protezione legale di livello premium.
Contattami tramite messaggio su Fiverr oggi stesso con i dettagli della tua attività per assicurarti che il processo di onboarding sia completamente conforme.
Ambito legale:
Business (Aziendale)
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Qual è la differenza tra KYC e CDD?
KYC è il processo di verifica dell'identità. CDD consiste nel valutare il livello di rischio di quel cliente in base al suo comportamento finanziario e al suo background.
Puoi includere protocolli per clienti aziendali (KYB)?
Sì, i pacchetti Standard e Premium possono includere procedure di Know Your Business (KYB) e identificazione dell'ultimate beneficial owner (UBO).
Questo copre anche le normative internazionali?
Il quadro è redatto sulla base delle migliori pratiche globali (FATF) e dei protocolli standard degli Stati Uniti, adattato rigorosamente alle tue esigenze operative.
Questo mi aiuterà ad aprire un conto bancario aziendale?
Sì, le banche richiedono frequentemente manuali completi di KYC/CDD prima di approvare conti per attività ad alto rischio o finanziarie.
Posso modificare il documento in seguito?
Sì, fornisco il manuale finale in un documento Word modificabile, così puoi aggiornarlo facilmente man mano che la tua attività cresce.
