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Fornirò servizi di conformità AML KYC e due diligence
Bazgha Mubashar
Informazioni su questo servizio
Traduzione automatica.
Offro servizi professionali di conformità AML, KYC e due diligence per individui, aziende, trust, società di partnership. I miei servizi includono verifica dell'identità, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD) e controlli presso Companies House per supportare un onboarding clienti accurato e sicuro. Assicuro che tutti i controlli siano completati con precisione, riservatezza e attenzione ai dettagli, aiutandoti a rispettare i requisiti di conformità e a ridurre efficacemente i rischi.
Scopri di più su Bazgha Mubashar
Bazgha Mubashar
I will handle AML KYC compliance, CDD verification and documentation review
- DaPakistan
- Membro daapr 2026
- Tempo di risposta medio3 ore
- Ultima consegna1 settimana
Lingue
Urdu, Punjabi, Inglese
I am an AML/KYC and Finance professional with experience supporting UK compliance processes, including Customer Due Diligence (CDD), identity verification, Companies House checks, and documentation review.
I have hands-on experience with AML record management, Companies House checks, and UK tax-related support using Mercia TaxCalc training.
I focus on accuracy, confidentiality, and timely delivery to help businesses stay compliant and reduce financial risk.
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Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Di quali informazioni hai bisogno per iniziare?
Avrò bisogno di dettagli di base del cliente come nome, documenti di identità, dettagli dell'azienda (se applicabile) e eventuali documenti di supporto per la verifica AML/KYC o presso Companies House.
Le mie informazioni sono mantenute riservate?
Sì. Tutte le informazioni condivise sono trattate con la massima riservatezza e usate esclusivamente per scopi di verifica di conformità.
Quali tipi di controlli esegui?
Fornisco controlli AML/KYC, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD) e verifica presso Companies House, inclusi controlli su direttori e dichiarazioni di conferma.
Lavori solo con aziende nel Regno Unito?
Supporto gli standard di conformità del Regno Unito e i controlli presso Companies House, ma posso anche assistere clienti internazionali che necessitano di verifica AML/KYC.
Quali informazioni ti servono per iniziare la verifica dell'azienda?
Ho bisogno del nome dell'azienda o del numero di registrazione, e di eventuali documenti disponibili come dettagli di costituzione, informazioni sui direttori o ID delle persone chiave.
Cosa controlli esattamente in una verifica aziendale?
Controllo i dettagli di registrazione dell'azienda, i direttori, la struttura di proprietà di base e confermo la legittimità attraverso i record di Companies House e i documenti forniti.
Puoi verificare i direttori e gli azionisti dell'azienda?
Sì, posso verificare i direttori elencati e rivedere le informazioni di proprietà disponibili come parte del processo di due diligence.
Fornisci valutazioni AML o di rischio per le aziende?
Sì, effettuo una valutazione di rischio di base basata sui dati aziendali disponibili, sulla struttura e sugli indicatori di conformità.
Cosa include il tuo rapporto di due diligence?
Il rapporto include dettagli di verifica dell'azienda, controlli sui direttori, indicatori di rischio di base e un riepilogo dei risultati di conformità.
