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Fornirò estratti aziendali e ricerche sulla società
Esperto di conformità
Ho costruito la mia carriera lungo tutto il ciclo di vita del merchant, dall'onboarding e due diligence AML alla analisi del rischio e strategia di underwriting. Mi concentro su underwriting struttura...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di ricerche aziendali affidabili o di due diligence su una società?
Offro ricerche aziendali professionali e due diligence KYC/AML basate su una vasta esperienza nell'onboarding clienti, underwriting e conformità.
In base alle tue esigenze, posso fornire:
- Estratti dal registro delle imprese e informazioni sulla società
- Ricerca su amministratori e azionisti
- Analisi della proprietà e della struttura aziendale
- Identificazione e ricerca UBO
- Mappatura della proprietà diretta e indiretta
- Screening PEP e sanzioni
- Ricerca di media negativi e reputazione
- Revisione di documenti aziendali
- Indicatori di rischio e risultati della due diligence
- Rapporti dettagliati di valutazione del rischio
- Strutture di proprietà aziendale visive
Posso indagare su aziende semplici così come su strutture complesse che coinvolgono più entità, livelli di proprietà e giurisdizioni.
Scegli il pacchetto Basic per un estratto aziendale, Standard per una due diligence aziendale più ampia, o Premium per una due diligence avanzata che include mappatura della proprietà, analisi UBO, screening, ricerca media negativi e valutazione del rischio.
Strutture complesse, entità aggiuntive o giurisdizioni possono essere gestite tramite un'offerta personalizzata. Contattami prima di ordinare se hai esigenze specifiche.
Tipo di due diligence:
Legale
Tipo di asset:
Azienda
Paese di destinazione:
Paesi Bassi
•
Regno Unito
•
Altro
I servizi non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. Leggi di più sui Servizi finanziari su Fiverr.
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi ricercare aziende in paesi diversi?
Sì. Posso ricercare aziende in più giurisdizioni, soggetto alla disponibilità e accessibilità dei registri aziendali rilevanti.
Puoi identificare l'UBO di una società?
Sì. Posso ricercare proprietà dirette e indirette e identificare l'UBO quando questa può essere stabilita da informazioni affidabili disponibili.
Puoi indagare su strutture aziendali complesse?
Sì. Posso tracciare strutture di proprietà multilivello che coinvolgono più entità e giurisdizioni. Strutture complesse potrebbero richiedere un'offerta personalizzata.
Effettui screening PEP e sanzioni?
Sì. In base al pacchetto, posso effettuare screening di individui e entità rilevanti per PEP, sanzioni e media negativi.
Puoi fornire un estratto ufficiale della società?
Sì, dove è disponibile un estratto ufficiale dal registro delle imprese pertinente. La disponibilità, il formato e le tariffe variano a seconda della giurisdizione.
Fornite consulenza legale?
Fornisco ricerche, analisi e raccomandazioni pratiche orientate alla conformità basate sulle informazioni esaminate. Posso evidenziare potenziali lacune di conformità, rischi e azioni raccomandate, ma i miei servizi non costituiscono consulenza legale formale o opinione legale.
