Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Fornirò supporto per conformità AML KYC CDD EDD
Ciao, ho oltre 8 anni di esperienza in AML / Transaction monitoring per clienti della regione APAC EMEA UAE US. Ho tenuto corsi di formazione per principianti e professionisti per comprendere scenari ...
Informazioni su questo servizio
Stai cercando un professionista esperto in AML/KYC per supportare i tuoi progetti di conformità e crimini finanziari?
Con oltre 9 anni di esperienza in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), Transaction Monitoring e User Acceptance Testing (UAT), offro supporto affidabile e dettagliato a banche, compagnie assicurative, fintech e organizzazioni di consulenza.
Servizi che offro:
- Revisione documenti AML/KYC
- Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD)
- Supporto al Transaction Monitoring
- Supporto allo screening di sanzioni e PEP
- Documentazione di conformità AML
- Preparazione ed esecuzione di casi di test UAT
- Segnalazione di difetti e validazione aziendale
- Documentazione dei processi e report di conformità
Perché lavorare con me?
- Oltre 9 anni di esperienza nel settore
- Solida conoscenza delle normative AML e della conformità ai crimini finanziari
- Servizio preciso, riservato e professionale
- Consegna puntuale e comunicazione chiara
- Dedicato a fornire lavori di alta qualità su misura per le tue esigenze
- Se cerchi supporto affidabile in AML/KYC e UAT, sono felice di discutere il tuo progetto e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di conformità.
FAQ
Traduzione automatica.
Quali servizi AML/KYC offri?
Fornisco supporto AML/KYC che include customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD), revisione documenti KYC, supporto al transaction monitoring, guida allo screening di sanzioni e PEP, documentazione di conformità e supporto UAT per sistemi AML.
I miei documenti rimarranno riservati?
Assolutamente. Tratto tutte le informazioni dei clienti come riservate e gestisco i documenti in modo professionale. Consiglio di condividere solo le informazioni necessarie per il progetto e di rimuovere i dati personali sensibili quando possibile.
Di quali informazioni hai bisogno prima di iniziare un progetto?
Fornisci una descrizione chiara delle tue esigenze, l'ambito del lavoro, eventuali documenti o dati di esempio (con informazioni sensibili rimosse quando possibile), i risultati attesi e la tua tempistica preferita.
