Eseguirò una valutazione delle lacune di conformità AML/CFT

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Ashley M
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Schermo intero
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Informazioni su questo servizio

Traduzione automatica.

Basic - Revisione Tematica AML/CFT

Include:

  • Revisione di fino a 3 aree AML/CFT selezionate
  • Revisione di politiche, procedure e documenti di supporto rilevanti
  • Valutazione rispetto ai requisiti normativi e/o alle politiche di gruppo
  • Identificazione di lacune e debolezze
  • Raccomandazioni pratiche
  • Rapporto sintetico sui risultati


Esempio di temi: CDD/EDD, valutazione del rischio cliente, sanzioni, monitoraggio continuo, ecc.

Non include: controllo basato su campioni.


Standard - Valutazione delle lacune del quadro AML/CFT

Include:

  • Revisione dell'intero quadro AML/CFT
  • Revisione di politiche, procedure e documentazione di supporto rilevanti
  • Valutazione rispetto ai requisiti normativi e/o alle politiche di gruppo
  • Mappatura dettagliata dei requisiti normativi
  • Valutazione dei componenti chiave del quadro, ad esempio governance e supervisione, valutazione del rischio ML/TF, CDD/EDD, TM, processi SAR/STR, conservazione dei record, ecc.
  • Risultati prioritizzati per rischio
  • Raccomandazioni pratiche dettagliate
  • Rapporto di valutazione completo

Non include: controllo basato su campioni.


Premium - Valutazione AML/CFT & Test di controllo

Include tutto nel pacchetto 'Standard', più:

  • Test di controllo basato su campioni
  • Revisione delle evidenze di supporto
  • Valutazione del design e funzionamento del controllo

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Ashley M

Professional Financial Crime Compliance Consultant

  • DaMalesia
  • Membro damar 2026
  • Tempo di risposta medio1 ora

  • Lingue

    Inglese, Malese
Financial crime compliance and risk management consulting professional with more than 10 years' experience across AML/CFT, fraud and ABC advisory environment. I have supported internationally based clients and cross-border engagements, and am experienced in researching and adapting to different regulatory frameworks. I also provide practical deliverables including policy and procedure drafting, gap assessments, proposals, training decks and management presentations.

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