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Farò la registrazione msb con fincen, conformità aml, programma kyc per crypto, fintech
BLESSING STUDIO
Informazioni su questo servizio
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Gestire un'attività di servizi finanziari, exchange di crypto o piattaforma fintech negli Stati Uniti senza registrazione FinCEN è un reato federale.
Le sanzioni sono severe: blocchi bancari immediati, multe salate e la chiusura forzata dell'intera attività da un giorno all'altro.
La maggior parte dei fondatori pensa che la registrazione sia semplice. Non lo è. Il modulo FinCEN 107 richiede una classificazione precisa delle attività aziendali, informazioni corrette sul principale responsabile e documentazione completa del programma AML.
Gestisco registrazioni complete MSB con FinCEN, programmi personalizzati di conformità AML e KYC, e documentazione di valutazione del rischio per exchange di crypto, trasmettitori di denaro, processor di pagamenti, servizi forex e startup fintech che operano negli Stati Uniti.
Cosa faccio per te:
- Registrazione MSB con FinCEN modulo 107 accurata e completa
- Programma personalizzato Anti-Money Laundering adattato al tuo modello di business
- Framework KYC e procedure di due diligence sui clienti
- Valutazione del rischio per identificare le vulnerabilità di conformità
- Registrazione FINTRAC in Canada per operazioni transfrontaliere
- Pacchetto documentazione partner bancari
Contattami prima di ordinare per confermare il tuo modello di business
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FAQ
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Cos'è un MSB e devo registrarmi con FinCEN?
Un Money Services Business copre qualsiasi azienda che offre trasmissione di denaro, cambio valuta, incasso assegni, exchange di crypto, elaborazione pagamenti o accesso prepagato. Se la tua attività rientra in queste categorie e opera negli Stati Uniti, la registrazione FinCEN è un requisito legale federale.
Cos'è il modulo FinCEN 107 e cosa copre?
Il modulo FinCEN 107 è il modulo ufficiale di registrazione federale per le attività di servizi finanziari. Copre le attività aziendali, le sedi, i principali responsabili e i volumi di transazioni. Lo preparo e lo deposito con precisione affinché la tua registrazione venga accettata senza errori o ritardi.
Devo avere anche un programma AML oltre alla registrazione MSB?
Sì. FinCEN richiede che ogni MSB registrato mantenga un programma scritto di Anti-Money Laundering che copra controlli interni, formazione dei dipendenti, test indipendenti e un responsabile della conformità designato. Operare senza uno espone a sanzioni federali severe anche dopo la registrazione.
Puoi registrare un MSB per un exchange di crypto o un portafoglio digitale?
Sì. Exchange di crypto, fornitori di portafogli digitali e fornitori di servizi di asset virtuali sono classificati come MSB secondo le regole di FinCEN. Gestisco la registrazione e la conformità AML specificamente strutturate per modelli di business crypto e i loro requisiti di conformità unici.
Quanto tempo ci vuole per la registrazione MSB con FinCEN?
FinCEN elabora le registrazioni MSB entro 1-3 giorni lavorativi una volta inviate correttamente. Preparo e rivedo tutto prima di depositare per evitare rifiuti. Ricevi la conferma di registrazione e la documentazione di conformità entro i tempi di consegna del pacchetto.
Gestisci anche la registrazione FINTRAC in Canada?
Sì. Il pacchetto Premium include la registrazione FINTRAC in Canada per attività transfrontaliere tra Stati Uniti e Canada. FINTRAC è l'equivalente canadese di FinCEN ed è obbligatoria per qualsiasi attività di servizi finanziari con clienti o operazioni canadesi.
Il tuo programma AML soddisferà i requisiti dei partner bancari?
Sì. Il pacchetto Premium include un pacchetto documentazione per partner bancari strutturato appositamente per soddisfare i requisiti di due diligence delle banche statunitensi e dei processor di pagamenti quando revisionano il tuo quadro di conformità prima di aprire conti.
Di quali informazioni hai bisogno per iniziare?
Ho bisogno del nome della tua attività, dello stato di costituzione, delle attività svolte, dei dettagli del responsabile principale, delle stime di volume di transazioni e del numero di sedi. Ti invierò un questionario completo dopo che mi avrai contattato, così niente manca prima di procedere con la registrazione.
