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Progetterò politiche complete di conformità AML KYC, procedure di rischio e formazione
Consulente PhD AML KYC Compliance, Esperto VASP Fintech Licenze Crypto
In qualità di PhD Consulente AML KYC per licenze VASP Fintech, audit e revisioni di conformità, aiuto aziende crypto, fintech, Web3 e pagamenti a soddisfare i requisiti globali AML/CFT, sanzioni e KYC...
Informazioni su questo servizio
Con un dottorato in finanza, ACFA, ACCA parzialmente qualificato, ex esperto PwC e oltre 15 anni di esperienza, redigo politiche su AML, KYC, CDD, EDD, CFT e prevenzione delle frodi su misura, affidate da enti regolatori. Ho supportato MSB, startup crypto, Web3, Neobanks e aziende fintech negli Stati Uniti, Regno Unito, UAE, Panama, Jamaica e Arabia Saudita, garantendo audit-readiness e piena conformità normativa. Mi specializzo nella costruzione di framework di compliance strategici e pratici per l’ottenimento dell’approvazione regolamentare, licenze aziendali e mitigazione del rischio d’impresa.
Cosa Offro:
- Poliche e SOP personalizzate AML/CFT, KYC, sanzioni, PEP & OFAC
- Sistemi di prevenzione frodi, monitoraggio delle transazioni e controlli interni
- Business plan per licenze MSB, budget di conformità e valutazioni del rischio
- Allineamento normativo: FinCEN, FCA, SAMA, CBUAE, FATF, ISO 37001, 37301
- Continuità operativa, ISO 20022, quadri di governance e privacy
Perché Scegliere Me:
- consulente di conformità con PhD, oltre 50 progetti completati
- approvazioni regolamentari veloci e soluzioni pronte per l’audit
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FAQ
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Cosa rende il tuo servizio diverso dagli altri
Con un dottorato in Finanza e una vasta ricerca su AML e corruzione aziendale, porto una comprensione profonda degli aspetti teorici e pratici della compliance. Le mie soluzioni personalizzate sono pensate per soddisfare le esigenze uniche di ogni istituzione.
Come garantisci che le politiche siano in linea con gli standard internazionali?
Mi assicuro che le politiche siano conformi agli standard ISO principali (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) e alle normative globali su AML, KYC e CFT, inclusi le linee guida FATF, per garantire una compliance completa.
In che modo le tue politiche supportano le startup Fintech e crypto?
Le mie politiche sono adattate per soddisfare le esigenze di compliance di startup Fintech e crypto, garantendo l'aderenza alle normative AML, KYC e CFT. Aiutano nella gestione del rischio, prevenzione delle frodi, monitoraggio delle transazioni e reporting regolamentare, allineandosi agli standard globali come FATF, BSA e PCMLTFA.
Le startup Fintech hanno requisiti AML/KYC diversi rispetto alle banche tradizionali?
Sì, le startup Fintech spesso affrontano sfide di compliance uniche a causa dell'onboarding digitale, delle transazioni transfrontaliere e delle normative in evoluzione. Le mie politiche affrontano queste esigenze integrando approcci basati sul rischio, verifica dell'identità digitale e monitoraggio delle transazioni in tempo reale per garantire una piena conformità.
