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Scriverò politiche antiriciclaggio, kyc e conformità
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Sono uno specialista in registrazione e supporto aziendale che aiuta individui, startup e aziende consolidate con registrazioni IVA e fiscali, domande DUNS, registrazione aziendale, presentazione di m...
Informazioni su questo servizio
Stai avviando un FinTech, crypto, MSB, exchange o servizi finanziari e hai bisogno di documenti regolamentari professionali?
Creo politiche AML/KYC chiare e personalizzate, valutazioni del rischio, manuali di conformità e procedure di due diligence sui clienti basate sul tuo modello di business e sulle tue esigenze.
Servizi includono:
- Politica AML
- Procedure KYC
- CDD & EDD
- Valutazione del rischio
- Manuale di conformità
- Procedure di gestione del rischio
- Documentazione MSB & Crypto
Perché scegliermi?
- Professionale e organizzato
- Soluzioni specifiche per il business
- Documenti chiari e pratici
- Servizio riservato
Contattami prima di ordinare per discutere le tue esigenze.
Tipo di documento:
Documentazione
Settore:
Generico
Lingua:
Inglese
Preferenza per lo stile di consegna
Informa il freelance di eventuali preferenze o preoccupazioni relative all'uso di strumenti di IA nel completamento e/o nella consegna dell'ordine.
FAQ
Traduzione automatica.
Quali servizi AML e KYC offri?
Fornisco redazione di politiche AML, procedure KYC, CDD/EDD, valutazioni del rischio AML, manuali di conformità e documentazione di gestione del rischio.
Puoi creare una politica di conformità AML personalizzata?
Sì. Creo politiche di conformità AML su misura in base al tuo modello di business, servizi, tipi di clienti e requisiti applicabili.
Fornisci procedure KYC e CDD per aziende crypto o FinTech?
Sì. Posso preparare procedure KYC, CDD, EDD, onboarding clienti, verifica dell'identità e conformità basata sul rischio.
Puoi aiutare con la documentazione di conformità MSB e crypto?
Sì. Fornisco documentazione strutturata AML/KYC per MSB, piattaforme crypto, exchange, aziende FinTech e servizi finanziari correlati.
Di quali informazioni hai bisogno per iniziare?
Di solito ho bisogno del tipo di business, servizi, paesi operativi, profilo dei clienti e eventuali requisiti di conformità specifici che devi affrontare.
