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Presenterò il tuo rapporto sul ragazzo a Fincen
Consulenza finanziaria esperta, ovunque tu sia!
Sono un CA, CPA e CFA con esperienza nel rafforzare la tenuta finanziaria di un'azienda rispetto ai suoi risultati e alle sue proiezioni. Ho capacità comunicative e interpersonali con la capacità di s...
Informazioni su questo servizio
Con oltre 7 anni come CA, consulente aziendale qualificato negli Stati Uniti. Mi specializzo nelle conformità delle società statunitensi, in particolare nella presentazione del nuovo Beneficial Ownership Information Report con FinCEN.
Sottolineo l'importanza della precisione, garantendo invii puntuali e accurati per rispettare gli standard normativi. Navigando tra le complesse regolamentazioni di FinCEN, offro consulenza personalizzata, approfondimenti proattivi e processi semplificati. Approfitta di supporto dedicato, assicurando che la tua attività rimanga conforme mentre ottimizzi l'efficienza e proteggi i tuoi interessi. Collabora con esperti per un reporting meticoloso a FinCEN.
Il mio portfolio
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FAQ
Traduzione automatica.
Perché le aziende devono segnalare le informazioni sulla titolarità effettiva al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti?
Nel 2021, il Congresso ha approvato il Corporate Transparency Act con un ampio consenso bipartisan. Questa legge introduce un nuovo obbligo di reporting delle informazioni sulla beneficial ownership come parte degli sforzi del governo degli Stati Uniti per rendere più difficile per i malintenzionati nascondere o beneficiare dei loro guadagni illeciti attraverso società di comodo.
Quali sanzioni affrontano le società/le persone per la mancata presentazione del report BOI?
Sanzioni civili fino a 500 dollari per ogni giorno di continuazione della violazione. Potrebbero anche essere soggetti a sanzioni penali fino a due anni di reclusione e a una multa fino a 10.000 dollari.
