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Effettuerò la registrazione e la conformità AML negli UAE
Sono un professionista abilitato con oltre 15 anni di esperienza nel campo della fiscalità internazionale, contabilità, revisione contabile e consulenza aziendale. Il compito assegnato sarà gestito co...
Informazioni su questo servizio
La registrazione AML negli UAE è obbligatoria per
- Intermediari e agenti immobiliari
- Commercianti di metalli preziosi e pietre preziose (DPMS)
- Revisori e fornitori di servizi di contabilità
- Fornitori di servizi aziendali (CSPs)
- Avvocati, notai e professionisti legali
Quindi, se non sei ancora registrato, ti preghiamo di farlo per evitare una multa di 50.000 AED
FAQ
Traduzione automatica.
1. Chi deve registrarsi per AML negli UAE?
Qualsiasi entità classificata come un Business o Professione Non Finanziaria Designata (DNFBP)—inclusi agenti immobiliari, revisori, commercianti di metalli/pietre preziose, fornitori di servizi aziendali e consulenti legali—deve registrarsi presso l'UIF degli UAE (portale goAML) e rispettare i requisiti di conformità.
2. Quali documenti sono necessari per la registrazione goAML?
I documenti principali includono: 1. Licenza commerciale valida 2. Carta d'identità e passaporto dell'owner/manager degli Emirati 3. Dettagli di contatto dell'azienda 4. Lettera di nomina del Compliance Officer (MLRO) 5. Autorizzazione alla firma e dettagli sulla struttura aziendale
3. Quali sanzioni si applicano in caso di mancata registrazione?
La mancata registrazione può comportare multe amministrative fino a 5 milioni di AED, la sospensione della licenza o azioni penali da parte delle autorità degli UAE ai sensi del Federal Decree-Law n. 20 del 2018.
4. Puoi aiutarmi a nominare un Compliance Officer (MLRO)?
Sì. Posso guidarti nella redazione della lettera di nomina, definendo il ruolo e soddisfacendo i requisiti documentali. Posso anche agire come consulente temporaneo in materia di conformità, se necessario.
5. Devo fare rapporti regolari dopo la registrazione?
Sì. Le entità registrate devono inviare Rapporti di Transazioni Sospette (STRs), DPMSRs (per attività di oro/gioielli) e aggiornare i documenti di valutazione del rischio secondo le linee guida dell'UIF degli UAE.
