Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Fornirò supporto continuo per la conformità AML BSA per aziende MSB
Registrazione affidabile di MSB e MTL per aziende globali
Mi chiamo Chloe Pelletier e sono specializzata in registrazione MSB, licenza MTL, autorizzazione FCA, configurazione FINTRAC MSB e conformità EMI per aziende fintech e crypto. Con anni di esperienza n...
Informazioni su questo servizio
Hai difficoltà a mantenere la conformità AML/BSA in modo continuo mentre gestisci la tua azienda MSB o fintech?
La conformità continua non è opzionale, i regolatori si aspettano che le MSB monitorino, aggiornino e facciano rispettare i programmi AML/BSA costantemente. Molte aziende affrontano multe, restrizioni bancarie o danni alla reputazione perché mancano di supporto costante alla conformità.
Con oltre 7 anni di esperienza in conformità MSB e fintech, offro supporto AML/BSA su base di contratto, personalizzato per MSB, exchange di criptovalute, società di rimessa e piattaforme fintech. Il mio servizio garantisce che la tua azienda rimanga pienamente conforme a FinCEN, regolatori statali e standard internazionali, lasciandoti libero di concentrarti sulla crescita.
Fornisco:
Aggiornamenti e revisioni regolari del programma AML/BSA
Monitoraggio del rischio e supervisione delle transazioni
Controlli KYC/CDD e remediation
Sostegno alla segnalazione SAR/CTR
Aggiornamenti delle policy in linea con i cambiamenti regolatori
Assicurati che la tua MSB sia sempre pronta ai controlli, sicura e pienamente conforme.
Ti invito a Ordina ora o clicca Contattami per iniziare subito il supporto AML/BSA continuo.
Ambito legale:
Business (Aziendale)
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
Tipo di documento:
Altro
Tipo di accordo:
Altro
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
Altri servizi della categoria Consulenza legale offerti da me
FAQ
Traduzione automatica.
Può questo servizio gestire più stati o MSB di proprietà straniera?
Assolutamente sì. Offro supporto per MSB multi-stato e di proprietà straniera, inclusi piattaforme di criptovalute e fintech.
Cosa include esattamente il supporto mensile alla conformità?
Include revisioni delle policy, controlli KYC/CDD, supporto alla segnalazione SAR/CTR, valutazioni del rischio e aggiornamenti in base ai cambiamenti regolatori.
Puoi preparare l'azienda per esami o audit dei regolatori?
Sì. Fornisco report pronti per i regolatori, riassunti di rischio e documentazione di conformità per ridurre al minimo i rischi di audit.
Questo aiuterà con i requisiti di conformità di banche o PSP?
Sì. La conformità continua dimostra l'allineamento regolamentare e l'affidabilità, migliorando le relazioni con banche e PSP.
Puoi aggiornare proattivamente le policy in base ai cambiamenti regolatori?
Sì, il mio servizio include aggiornamenti proattivi e adattamenti del workflow in linea con le linee guida di FinCEN, regolatori statali e FATF.
Può questo servizio gestire modelli di business ad alto rischio come criptovalute o trasferimenti transfrontalieri?
Sì. Sono specializzato in MSB di criptovalute, piattaforme fintech e aziende di rimessa transfrontaliera, inclusi transazioni ad alto rischio.
Puoi gestire richieste ad hoc o questioni di conformità urgenti?
Sì. Il pacchetto Premium offre supporto illimitato per richieste di conformità urgenti, chiarimenti sulle policy e richieste dei regolatori.
