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Fornirò supporto nella gestione del rischio AML e conformità MLRO
Specialista in conformità AML e consulente di rischio
Sono uno specialista AML e Money Laundering Reporting Officer con esperienza pratica nel settore dei servizi finanziari. Aiuto aziende, fintech e startup a sviluppare framework AML professionali, proc...
Informazioni su questo servizio
Offro servizi professionali di consulenza AML su misura per la tua attività, inclusi valutazioni del rischio, supporto alla conformità e preparazione all'audit.
Il supporto AML continuativo o i servizi esterni di MLRO possono essere organizzati su base mensile in base a un accordo, a seconda dell'ambito e delle esigenze della tua attività.
