Analizzerò transazioni crypto e valuterò il rischio AML

Stai gestendo transazioni crypto e vuoi capire il rischio AML dietro a un wallet o un indirizzo?

Offro analisi professionali di blockchain e rischio AML basate su esperienza reale di conformità nel settore finanziario.

Con il mio background in conformità finanziaria e anti-riciclaggio (AML), aiuto aziende, investitori e privati a identificare potenziali rischi legati a wallet crypto, transazioni e controparti.

Ciò che offro:

Screening dei wallet e revisione delle transazioni  

Identificazione di schemi sospetti ( frode, layering, flussi ad alto rischio)  

Classificazione del rischio AML (basso / medio / alto)  

Analisi di possibili collegamenti con entità o giurisdizioni ad alto rischio  

Sintesi chiara e strutturata del rischio  

Raccomandazioni pratiche  

A chi è rivolto:

- Investitori crypto  

- Istituzioni finanziarie e fintechs  

- Team di conformità  

- Aziende che accettano pagamenti in crypto  

- Privati che vogliono verificare le controparti  

Perché lavorare con me?

Non sono solo un freelancer, lavoro in conformità finanziaria e operazioni AML e mi occupo di casi reali, tra cui monitoraggio delle transazioni, rilevamento di frodi e requisiti normativi.