Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Faro' la registrazione MSB, fincen e la presentazione della conformità AML
Specialista in registrazione MSB e conformità AML
Sono uno specialista in registrazione MSB e conformità AML che aiuta aziende fintech, aziende crypto, servizi di trasferimento di denaro e imprenditori con documentazione di registrazione e conformità...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di assistenza professionale con la registrazione MSB, la presentazione a FinCEN o la conformità AML/KYC?
Aiuto startup, aziende crypto, fintech, trasmettitori di denaro, fornitori di pagamenti e altri servizi di trasferimento di denaro a organizzare la documentazione di registrazione e conformità.
I SERVIZI INCLUDONO:
Preparazione alla registrazione MSB
Supporto alla registrazione MSB FinCEN
Preparazione alla presentazione FinCEN
Revisione delle attività MSB
Politiche di conformità AML
Procedure KYC
manual di conformità AML
Valutazioni di rischio aziendali
Procedure di monitoraggio delle transazioni
Documentazione di conformità
Supporto alla conformità crypto e fintech
Supporto alla conformità dei trasmettitori di denaro
Supporto alla registrazione FINTRAC per gli MSB canadesi applicabili
Se stai avviando un MSB, preparando la registrazione, sviluppando procedure AML/KYC o migliorando la documentazione di conformità esistente, posso aiutarti a organizzare i materiali rilevanti per la tua attività.
Mi concentro su comunicazione chiara, organizzazione accurata delle informazioni, documentazione pratica e consegna professionale.
Contattami prima di ordinare con il tipo di attività, i servizi, la posizione operativa, lo stato di registrazione e i requisiti, così posso consigliarti il pacchetto più adatto.
Tipo di attività:
LLC
•
S-corp
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Germania
•
Regno Unito
Stato USA:
Alabama
•
California
•
Georgia
•
New York
•
Texas
•
Washington
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Fornisci assistenza per la registrazione MSB?
Sì. Aiuto a organizzare le informazioni aziendali rilevanti e fornisco assistenza o preparazione alla registrazione MSB e alla presentazione a FinCEN in base alla natura delle tue attività.
Fornisci documentazione AML e KYC?
Sì. In base al pacchetto scelto, posso preparare politiche AML/KYC, procedure, valutazioni del rischio, manuali di conformità e documentazione correlata.
Lavori con aziende crypto e fintech?
Sì. Supporto aziende crypto, fintech, trasmettitori di denaro e altre attività che potrebbero rientrare nel quadro regolamentare MSB.
Puoi garantire l'approvazione o la registrazione FinCEN?
No. Non posso garantire l'accettazione regolamentare, la registrazione, le licenze o l'approvazione. Il mio ruolo è organizzare informazioni accurate e preparare documenti di supporto professionali.
Puoi aiutare con la registrazione MSB canadese?
Sì. Dove applicabile, posso fornire supporto alla registrazione FINTRAC e aiutare a organizzare la documentazione di registrazione e conformità rilevante. Gli MSB canadesi devono generalmente registrarsi con FINTRAC prima di svolgere attività che richiedono registrazione.
Puoi creare un manuale di conformità AML?
Sì. I manuali di conformità AML possono essere inclusi nel pacchetto Standard o Premium, a seconda della portata e della complessità dell'attività.
