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Sarò il tuo consulente per le politiche AML, KYC per la conformità fintech
Consulente registrazione MSB, esperto FinCEN, specialista conformità AML
Sono David, un consulente per la registrazione MSB specializzato in registrazione MSB, registrazione FinCEN, FINTRAC, conformità AML, KYC, valutazione del rischio e documentazione di conformità. Aiuto...
Informazioni su questo servizio
Le politiche AML e KYC deboli mettono la tua attività a rischio di conformità inutile?
Sono un Consulente per le Politiche AML & KYC che aiuta fintech, MSB, aziende di pagamento, startup e altre attività regolamentate a sviluppare documentazione di conformità chiara, pratica e specifica per il business.
COSA OFFRO
Fornisco Sviluppo di Politiche AML, Politiche & Procedure KYC, Procedure di Due Diligence del Cliente (CDD), Procedure di Due Diligence Rafforzata (EDD), Valutazione del Rischio, Screening delle Sanzioni, Monitoraggio delle Transazioni, Programmi di Conformità AML, Manuali di Conformità e Documentazione di Conformità Regolamentare.
PERCHÉ SCEGLIERE ME
Non mi affido solo a modelli generici. Strutturo il tuo framework di conformità AML/KYC attorno al tuo modello di business, profilo del cliente, esposizione al rischio e bisogni operativi. Il mio obiettivo è rendere più semplice comprendere, organizzare e implementare i requisiti di conformità complicati.
Sia che tu stia lanciando una fintech, rafforzando un Programma di Conformità AML esistente, preparando politiche per un MSB o migliorando il tuo framework di conformità KYC, offro supporto professionale, organizzato e pratico.
Pronto a rafforzare il tuo framework di conformità? Effettua il tuo ordine oggi e costruiamolo correttamente.
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Canada
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Puoi revisionare le mie politiche AML/KYC esistenti?
Sì. Puoi ordinare un servizio di revisione delle politiche per identificare aree che potrebbero necessitare di chiarimenti, aggiornamenti o documentazione aggiuntiva.
Sono questi modelli generici?
Il mio obiettivo è personalizzare la documentazione in base alle informazioni che fornisci sulla tua attività, servizi, clienti, giurisdizioni e profilo di rischio, piuttosto che consegnare semplicemente un documento generico non correlato.
Includi il monitoraggio delle transazioni?
Sì. Il pacchetto Premium può includere una Politica di Monitoraggio delle Transazioni e il relativo quadro procedurale.
Puoi creare una politica di screening delle sanzioni?
Sì. Posso fornire una Politica di Screening delle Sanzioni che copra le procedure di screening rilevanti e le considerazioni di escalation.
Puoi creare una politica AML per un MSB?
Sì. Posso personalizzare un Programma di Conformità AML, un framework di politiche e procedure di supporto attorno al modello di business e ai requisiti di conformità di un MSB idoneo.
Fornisci procedure CDD e EDD?
Sì. La Due Diligence del Cliente (CDD) e la Due Diligence Rafforzata (EDD) possono essere incorporate nel pacchetto appropriato.
Crei politiche e procedure KYC?
Sì. Posso creare Politiche & Procedure KYC strutturate che coprano identificazione del cliente, verifica, classificazione del rischio e monitoraggio continuo.
Cosa include la tua politica AML?
L'ambito dipende dal pacchetto, ma può coprire valutazione del rischio, identificazione del cliente, CDD, EDD, screening delle sanzioni, monitoraggio delle transazioni, procedure per attività sospette e responsabilità di conformità.
Per quali attività crei politiche AML/KYC?
Posso sviluppare framework di politiche personalizzate per fintech idonee, MSB, aziende di pagamento, startup e altre attività che richiedono documentazione AML/KYC.
