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Auditerò il tuo programma AML MSB negli Stati Uniti, le procedure KYC e la conformità degli agenti
Specialista in registrazione MSB e conformità
Ciao, sono David Michael, uno specialista professionista in registrazione MSB e conformità, che aiuta le aziende a navigare nel processo di registrazione negli Stati Uniti con chiarezza e precisione. ...
Informazioni su questo servizio
La tua U.S. Money Services Business ha bisogno di una revisione AML, KYC e conformità degli agenti?
Aiuto U.S. MSBs a identificare lacune nella documentazione, valutare le procedure di conformità e sviluppare raccomandazioni pratiche per rafforzare il loro quadro di conformità.
Come David Michael, fornisco supporto strutturato per la valutazione della conformità MSB, personalizzato in base alle attività della tua azienda, al modello operativo, ai rischi dei clienti e alle relazioni con gli agenti.
I MIEI SERVIZI INCLUDONO:
Revisione del programma e delle politiche BSA/AML
Valutazione delle procedure KYC/CDD
Revisione del framework di valutazione del rischio cliente
Revisione dei controlli interni e della tenuta dei registri
Revisione delle procedure di monitoraggio delle transazioni e escalation di attività sospette
Revisione della documentazione di formazione AML dei dipendenti
Revisione della documentazione di onboarding e supervisione degli agenti
Risultati scritti e raccomandazioni di rimedio prioritarie
COSA RICEVERAI
A seconda del pacchetto scelto, riceverai una revisione dei documenti, una checklist delle lacune di conformità, risultati scritti e raccomandazioni pratiche per affrontare le debolezze individuate.
Questo servizio è pensato per U.S. MSBs qualificati, tra cui trasmettitori di denaro, cambiavalute, cambiasoldi e altre attività di servizi finanziari pertinenti.
FAQ
Traduzione automatica.
Per chi è questo servizio?
È pensato per U.S. MSBs qualificati che vogliono una revisione del loro programma AML, delle procedure KYC/CDD, dei controlli interni o della documentazione di supervisione degli agenti.
Riceverò raccomandazioni per risolvere le lacune individuate?
Sì. Il pacchetto applicabile include risultati scritti e raccomandazioni. La profondità della revisione e del piano di rimedio dipende dal pacchetto scelto.
Quali documenti devo fornire?
Fornisci il tuo programma AML esistente, le politiche e procedure pertinenti, la valutazione del rischio, i documenti KYC/CDD e i materiali di supervisione degli agenti, dove applicabile. La lista esatta dipende dal pacchetto che hai scelto.
