Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Creerò un programma di conformità BSA AML per il tuo US MSB
Specialista in registrazione MSB e conformità
Ciao, sono David Michael, uno specialista professionista in registrazione MSB e conformità, che aiuta le aziende a navigare nel processo di registrazione negli Stati Uniti con chiarezza e precisione. ...
Informazioni su questo servizio
La tua U.S. Money Services Business (MSB) manca di un programma di conformità BSA/AML e non sai quali documenti ti servono?
Sono David Michael, specializzato in supporto alla registrazione di U.S. MSB e documentazione di conformità BSA/AML. Aiuto le MSB qualificanti a costruire documentazione di conformità pratica e basata sul rischio, su misura per il loro business.
Il mio supporto può includere:
programma di conformità BSA/AML
politiche e procedure AML
controlli interni
responsabilità dell'ufficiale di conformità
procedure KYC/CDD
valutazione del rischio del cliente
monitoraggio delle transazioni
procedure di escalation SAR
archiviazione dei documenti
formazione AML per i dipendenti
quadro di revisione indipendente
Il supporto può essere personalizzato per trasmettitori di denaro, scambiatori di valuta, cashing di assegni e altri MSB qualificanti.
Trasforma l'incertezza sulla conformità in un quadro chiaro.
Pronto a iniziare? Inviami il tuo modello di business MSB, servizi, stato(i) di operatività, profilo del cliente e documenti AML esistenti. Esaminerò i dettagli e ti aiuterò a definire il giusto ambito prima di ordinare.
Tipo di attività:
Altro
Paese di destinazione:
Stati Uniti
Tipo di servizio:
Monitoraggio della conformità
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
Altri servizi della categoria Formazione e registrazione aziendale offerti da me
FAQ
Traduzione automatica.
Per chi è questo servizio?
Questo servizio è pensato per le U.S. Money Services Businesses qualificanti come trasmettitori di denaro, scambiatori di valuta, cashing di assegni e altre MSB che necessitano di documentazione strutturata di conformità BSA/AML.
Cosa include il programma AML?
A seconda del pacchetto, può includere politiche scritte, controlli interni, responsabilità dell'ufficiale di conformità, procedure KYC/CDD, valutazione del rischio, formazione, monitoraggio delle transazioni, archiviazione dei documenti, procedure SAR e quadri di revisione indipendente.
Puoi personalizzare il programma AML per il mio business?
Sì. Adatto la documentazione alle attività del tuo business, profilo del cliente, prodotti/servizi, esposizione geografica e altri fattori di rischio rilevanti.
