Effettuerò l'audit della tua conformità a fraud e AML

Hai bisogno di una revisione chiara dei tuoi processi di prevenzione delle frodi o AML per identificare rischi e migliorare la conformità? Offro audit strutturati di flussi di lavoro di fraud, AML, KYC e due diligence con raccomandazioni pratiche che puoi mettere in atto subito.

Con più di 8 anni di esperienza in fraud e AML nei servizi finanziari, gaming e pagamenti, ho gestito revisioni di casi ad alto rischio, creato documentazione di conformità, ottimizzato regole di monitoraggio delle transazioni e supportato richieste regolamentari e bancarie. So come individuare le vulnerabilità e offrire soluzioni che riducono i falsi positivi mantenendo la tua attività pronta alle verifiche regolamentari.

Questo servizio include:

• Revisione di fino a 200 transazioni O 2 flussi di lavoro (come onboarding KYC o monitoraggio) O 1 politica di conformità
• Identificazione di segnali di allarme e lacune nei controlli di fraud e AML
• Rapporto di audit scritto con raccomandazioni chiare
• Consigli pratici per allinearsi agli standard di settore e alle aspettative regolamentari

Se hai bisogno di un'analisi esperta per migliorare il tuo setup di fraud e AML, questo audit ti darà chiarezza e un piano d'azione.